常德破获美国未来城“万福币”特大网络传销案

    《法制日报》记者近日从湖南省常德市公安局了解到,该局经过缜密侦查,一举破获美国未来城“万福币”特大网络传销案,抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名。目前,犯罪嫌疑人杨某、周某、田某等9人因涉嫌组织领导传销活动罪,被检察机关批准逮捕,警方冻结银行资金数亿元人民币。

　　抓捕行动一波三折

　　今年4月12日,常德市公安局接到举报,称常德市武陵区人田某在长沙、常德设立工作室,以销售美国未来城虚拟货币“万福币”为名进行传销活动。接到举报后,常德市公安局迅速安排警力进行调查,通过近半个月的侦查,很快查清美国未来城“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向,并通过进一步工作获取了“万福币”网站后台数据,破案条件成熟。

　　4月26日,侦查民警获悉美国未来城在中国大陆地区负责人孟某将于4月27日从香港入境,回老家辽宁看望父母,常德市公安局副局长彭进果断决定采取收网行动,迅速调派警力赶赴深圳、沈阳,对主要骨干成员采取抓捕行动。然而4月27日清晨,孟某从其母亲邢某口中得知,公安机关已对其账户进行查询,预感不妙,遂告知其母自己不回国了,并要其父母携带银行卡迅速乘机到深圳,她会派助理周某在边检口岸接应其出境。

　　为防止犯罪嫌疑人闻风逃跑,抓捕民警迅速调整策略,在深圳福田口岸张网以待。当天晚上11时,当孟某父母与周某会合后正准备出境时,早已守候多时的民警将邢某和周某抓获。与此同时,其他各组也同步开展抓捕行动,当晚抓捕主要骨干成员6名,并对其他网头迅速进行网上追逃。

　　精心包装吸纳会员

　　经公安机关初步查明,美国未来城由美籍华人刘某创办,总部设在美国洛杉矶。从2014年以来,该公司建立网站,通过互联网以销售虚拟数字货币为名,专门针对华人进行传销诈骗活动。2014年4月,刘某、裴某、闫某三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动,在中国大陆发展会员几十万人。

　　2015年8月,三人因利益分配不均分道扬镳后,刘某又和重庆人冉某合作,在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。2016年3月5日,刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目,至4月27日公安机关查获为止,不到两个月时间,该传销项目就吸纳会员13万余人,疯狂收取传销资金近20亿元人民币。

　　刘某为进行传销活动,对自己进行了精心包装,标榜自己为美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州州务卿等11个头衔。在互联网上宣传自己是美国成功企业家,是美国上市公司“美国未来城股份有限公司”董事长,旗下有40多家上市公司。在中国有13家公司,是中国“一带一路”项目重要参与人。在互联网及微信群中炫耀自己和各国政要、演艺明星有着相互往来和合影。

　　据公安机关调查,刘某所吹嘘标榜的头衔均难以查找出处,其与各国政要和名人影星的合影也是真假难辨。中国“一带一路”项目也系子虚乌有无法查证,国内13家公司均系刘某指使他人注册登记,既无办公场所、又无办公人员、也无经营项目的“三无公司”。

　　刘某宣传称“万福币”是由美国证监会和银监会批准,由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币,获得了20多个国家的认可,可以在国际大盘交易、可以提现、可以在线下购物,无所不能,今后将取代纸币在市场流通。“万福币”在中国也获得了商务部认可,即将获得直销牌照。

　　记者查找虚拟货币领域权威的全球现存数字货币排行榜,并没有“万福币”的身影,所谓申请直销牌照更是天方夜谭。早在2013年12月,中国人民银行、工信部、银监会、证监会和保监会共同发布了《关于防范比特币风险的通知》,其中明确比特币不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正意义上的货币。从性质上看,比特币应是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。据此,“万福币”项目所谓的在中国正式申请数字货币牌照,亦没有法律依据。