传销：传销组织伪造政府文件骗群众疑犯被捕

传销组织伪造的政府文件。

    记者昨日从龙岗公安分局平湖派出所获悉，该所成功破获珠海实诚商贸发展有限公司传销案件，几名主要涉案传销人员均被依法批准逮捕，这也是近年来，龙岗警方破获的所有传销案件中，首次有传销疑犯被成功批捕的案件。

    群众报案

    初来乍到被“洗脑”

       珠海实诚商贸发展有限公司有营业执照——注册资金达１００万元；有销售产品——德国进口高压锅；公司存有《国务院关于试点连锁销售的通知》以及《工商总局关于连锁销售宏观调控》两份所谓红头文件，乍看上去，这个公司颇为正规。

    但奇怪的是，它的办公地点却在深圳龙岗，办公场所只有一间出租屋，公司所有客户均来自山东临沂。

    今年４月２５日下午，平湖派出所接到群众孙某莉举报称，有一传销团伙准备于当晚在平湖某巴蜀餐厅聚餐，而自己已被对方骗去了人民币５４１５０元。

    举报人称，３月２１日，自己被朋友周某以合伙经营餐厅为由，从山东临沂老家邀来深圳。来之后，周某却表示有另外一个“投资项目”。随后的几天，她被拉去听课，一直被灌输的概念，即国家正在深圳进行直销法出台试验，而珠海实诚商贸发展有限公司正在经营一款德国进口高压锅的连锁销售，只要交３６００元便可入会成为公司的下级业务员，并取得一套高压锅。业务员再行发展下线，便可根据业绩获得工资提成。根据层级由低到高，业务员将获１５％到５０％不等的利润分红。以此类推，当业务员发展到３００名下级业务员后，就可以脱离公司，一劳永逸地靠下线们养活自己。

    ３月２７日，孙某莉回到临沂，不日便给周某汇去５４１５０元，以购买１５个人的户头。而后，孙某莉被告知赶紧将其发展的下线带来深圳。于是，４月２１日，孙某莉便带着朋友匆匆赶来。

    和之前一样，孙某莉和朋友又被安排去听课，但听到一半，朋友便慌张地拉她出去，并表示，这是一个不折不扣的非法   传销组织，赶紧抽身为好。孙某莉这才想起，一个月来，自己除了听课，从来就没见到过公司宣称的德国进口高压锅，也没有看到过任何的产品资料。

    警方行动

    现场查获大量证据

    平湖派出所接到报案后十分重视，立即安排精干警力组成专案组展开调查，为把好证据关，分局预审大队提前介入。４月２５日晚，专案组根据举报线索，在平湖某餐厅将陈某科、王某仁、王某云、王某真等四名传销团伙骨干成员抓获，但其首脑人物王某成因未参加当晚聚会侥幸逃脱。

       在嫌疑人住处，民警搜到了购买产品收据１００多份、工资袋３００余只、笔记本两本、账本一本、银行卡两张以及一整袋印有业务员编号的名牌。对这些证据整理分析后，民警发现，至少有７００余人先后被骗参加这个传销组织，该组织一个月所发出的工资竟然高达“５０余万”。而该组织所谓的德国进口高压锅竟然只是一个“虚拟”产品，只是当下线确有需要的时候，才会找一个来糊弄了事。

　　搜集证据

       涉案金额逾５００万

      主犯王某成当天没有落网，也知道４名同伙被警方抓获，但他没有逃跑。

      他给平湖派出所寄来一封信，声称自己是正规公司，正在深圳进行试点连锁销售。公司与孙某莉纯属经济纠纷，并随信寄来了《国务院关于试点连锁销售的通知》以及《工商总局关于连锁销售宏观调控》两份所谓红头文件正本。他组织同伙向各级政府部门反映，平湖派出所收黑钱，充当黑社会打手扰乱正规公司经营。他四处上告，忙得不可开交，要求警方立刻放人。

      平湖派出所民警也很忙，虽然种种证据表明，珠海实诚商贸发展有限公司就是一个打着正规旗号的传销组织，但他们还需要更多证据。

      专案组一方面寻找被害人做旁证，另一方面对证物进行仔细梳理，最终核实被抓获的４名犯罪嫌疑人均是传销组织四级以上成员，所发展的下线从２００人到３００人不等，其中绝大多数都是山东临沂老乡。涉案金额超过５００万。

      ５月３１日，龙岗区检察院做出了批准逮捕四名嫌疑人的决定。

      ６月３日，王某成被警方在平湖抓获。     

      ■记者手记

      传销案件量刑定罪期待新突破

      近年，龙岗警方破获不少传销案件。为何只有这一起有疑犯被成功批捕？为什么犯罪嫌疑人在案发后还有恃无恐？民警告诉记者，最大困难是取证问题。

      近年修订的法规明确，涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。但在具体办案中，由于传销人员发展的下线来自全国各地，要找到３０个受害者来明确某个人确系发展了３０人以上的下线，是件很难的事情。

       传销组织中，参与人员往往被“洗脑”，不愿意配合调查；传销体系网络是以“家庭式”进行管理，高层头目多采取异地遥控指挥；举报投诉人绝大部分是底层下线人员，对头目的情况了解很少；少数举报人即使掌握传销头目详细情况，多是回到原籍后举报，不愿公开身份、给指认传销头目和在最佳时机采取行动带来了较大困难。

       为了摸清一个传销组织，办案人员常常要长期潜伏在传销组织中，人力物力的投入都很大。即便在窝点抓到一些小头目，由于缺乏物证凭证，只能对其批评教育。由此，一些传销窝点只能被驱散，无法取缔，导致这些传销组织的头目无法被查处，死灰复燃的情况较多。

       本案中，专案组目前只找到１０名旁证，不足３０人的立案追诉标准，但所幸旁证较充足。检察机关在把好证据关的情况下，批准逮捕，开创了以组织、领导传销罪定罪量刑的先例。但疑犯最后是否能受到法律的制裁，还有待于法院的判决。（记者 陈震 赵新明）

       在校大学生被姑姑骗来传销

　　 嫌疑人张某说，她是四川泸州市人，以前在家做小生意，最后亏了本欠了几十万元的债。半年前她被人叫来海口元和农资公司做生意，但她没有钱投资，一直到现在。

　　 22岁的涉案女子宋某是重庆人，江西某职业学院三年级学生。宋某称，她因学校无课，被其姑姑叫来海口旅游，父母给了1000元费用。5月25日来到海口后，就与姑姑住在港湾花园小区11楼11房，只是去过金牛岭公园、万绿园和假日海滩等处。警方从宋某姑姑租住的房间里，搜缴出一本笔记和一些帐本，上面记载着“五级三阶制”等涉嫌传销组织所实行的晋级规则等内容和多名涉嫌传销人员的日常生活开支等。

　　 自称67岁的涉案妇女王某称，她今年67岁，新疆人，因为有人叫她过来，所以她就过来了，对其其涉嫌传销过程闪烁其词。

　　 传销组织谎称与政府合作

　　 6月6日下午，警方在港湾花园捣毁传销窝点后，记者第一时间将情况打电话告诉给石家庄的陈女士。陈女士说，得知此消息实在太高兴了，这样就能避免更多人落入传销陷井，也揭穿了传销组织头目所宣称的“他们公司与当地政府合作分成，受政府和警察保护，群众即使报警也没有用”的谎言，陈女士感谢海口警方成功打击非法传销组织。

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