打着“精准扶贫”旗号的特大传销案被河南警方破获

近日（12日），河南社旗警方通报破获了一起由公安部督办的特大电信诈骗案。犯罪嫌疑人冒充国家扶贫办工作人员，以交费申请扶贫资金为名建立微信群，实施诈骗。据警方初步查明，该案的受害人达到了6万余名，涉案金额近600万元。

2017年6月，家住河南省社旗县的惠某被网友夏某拉进一个微信群。夏某告诉大家，有一笔数额巨大的扶贫专项资金即将发放，负责此事的国家扶贫办工作人员找到夏某，要她负责组织资金的报名申请工作。

涉案人员 惠某：这个项目每个人交10元制卡费，到时候给我们制作一个专项的扶贫专用卡，到时候国家有下发扶贫资金的时候，就可以直接发往这些办好的卡里面。

夏某表示，办好卡就能得到几十万的扶贫资金，并在群里展示了这个项目的相关材料以及负责人的工作证件。

涉案人员 惠某：就是说有历史遗留下来的一些民族资产，存在美国花旗银行。最近国家跟美国进行交涉，美国他们是愿意把这些钱给我们，这件事情不能把这个款给某一个人，每一笔存款资金都要分人头，分给一批人，这一批人就是要建档立卡，审核资料。

交完10元制卡费的几天后，惠某再次接到微信群里的通知，因为这笔扶贫资金数额巨大，每人还要再交90元的个人所得税。考虑到钱不多，大家还是陆陆续续地交了钱。因为在群里表现的积极活跃，夏某让惠某帮忙负责收钱和统计交款人信息。

涉案人员 惠某：我在中间就是负责把他拉拢的群主们去报单，看零零散散收上来的钱和这些账目对不对，和账目一致的，就把这个款打给他指定的一个账户。前前后后打了有二十次左右，累计有89万零几百块钱。

然而钱交了上去，之前承诺的银行卡和资金却迟迟没有发放。2017年9月，这个项目的负责人也失去了联络。这时惠某才意识到自己上当了，随后向社旗警方报了案。

据警方调查，这个所谓的扶贫项目并不存在，而项目负责人的身份证件也都是伪造的。警方判断这是一起以“精准扶贫”为名，带有传销性质的电信诈骗案。根据犯罪嫌疑人留下的邮件、账号等信息，警方最终将犯罪嫌疑人杨某平等人抓获。

接到报案后，社旗警方赶赴湖北武汉，将与惠某联系的网友夏某控制。据夏某交待，这个项目的负责人叫汪先念，自称是国家扶贫办专员。警方经调查，发现犯罪嫌疑人使用的这个名字和身份全是伪造的。案发后，犯罪嫌疑人的电话号码被注销，用来接收信息的电子邮箱也不再使用。

社旗县公安局刑警大队大要案中队长 王宏展：我们根据分析这个QQ邮箱，看它使用的IP登录的地址，是显示的在广西的百色。然后我们就去百色实地查证了这个IP。查证IP之后，但是这个QQ邮箱用了一下就停了，没有再用。

2017年11月下旬，警方发现这个邮箱再次被激活使用。经过对邮箱的信息进行分析比对，警方确定了犯罪嫌疑人的行动轨迹，并于12月15日在广西南宁将犯罪嫌疑人杨某平抓获。随后，根据现场缴获银行卡的转账记录，警方又将其同伙杨某忠、陈某等人抓获。经初步查明，杨某平从2017年年初开始冒充国家扶贫办工作人员进行诈骗。

社旗县公安局刑警大队大队长 邱刚：通过微信聊天，伪造一些扶贫项目，叫你去参与，参与了以后，交个报名费，一个会员费，下一步等这个项目批下来，你就可以享受高额的回报。

为了吸引更多参与者，杨某平让积极参与的人员建立微信群，成为群主，鼓动他们发展自己的下线，并按发展人数对这些微信群主进行分级，许以重金利诱。

社旗县公安局刑警大队大要案中队长 王宏展：像你发展够两千人，你可以成为大群主。小群主享受的是120万的补助，大群主享受的就是180到300万之间的补助。

据警方统计，截至2017年12月份，杨某平已经在全国发展了53个微信群，受害人达到了6万余人。目前，该案的11名主要嫌疑人已被社旗县人民检察院以诈骗罪、组织领导传销罪逮捕，涉案的53名微信群主已全被警方控制，案件还在进一步侦办中。