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透支银行款搞传销,农民十万投资打水漂

时间:2011-10-13 11:05|来源:中国反传销救助中心|编辑:哈哈里|点击:

假信息忽悠了5家大银行

根据梁小惠报案的情况,警方很快锁定牛五军有重大作案嫌疑。2011年8月27日,牛五军在登封警方“清网行动”中被捉拿归案。9月13日,同伙刘保卫也在“清网行动”中落网。据牛五军交代,2009年7、8月份,牛五军伙同刘保卫伪造假的房产证及收入证明等手续后,冒用梁小惠的身份证信息,在郑州一家各办理信用卡一张供自己使用。2010年6、7月份,牛五军再次冒用梁小惠的身份证信息,先后在郑州5家银行办的信用卡透支取现12000余元后逃跑。

透支银行款搞传销

据牛五军交代,2009年3、4月份,牛五军在报纸上看到一条无抵押贷款的广告,就打电话联系,见面后一说是老乡刘保卫。牛五军就让刘保卫帮助自己办无抵押贷款,刘保卫说无抵押贷款就是办信用卡,要办信用卡首付800元钱的活动经费,办成后按信用卡的透支额度给他15%的回扣。牛五军满口答应,几天后就把梁小惠的身份证复印件给了刘保卫。又过了半个月后,两人来到郑州,先后在5家银行填表、签字办理信用卡。落网后牛五军称,透支的10万多元钱都被他搞传销花完了。

      2009年4月至11月,登封农民牛五军伙同刘保卫伪造假房产证及收入证明等手续,冒用梁小惠的身份证信息,分别在郑州5家银行办理信用卡六张,恶意透支近10万元后逃跑。10月12日,牛五军和刘保卫银涉嫌信用卡诈骗罪被登封市检察员提起公诉。

女商户遭遇“被透支”

今年30多岁的梁小惠是登封市区一商户。2009年春,牛五军对梁小惠说,你做生意,办几个信用卡使用方便。梁小惠就把自己的身份证复印件交给他。几天后牛五军说梁小惠在邮政储蓄上有贷款,办不出信用卡。梁小惠说办不出来就算了,也没在意。2010年7月28日,郑州一家银行工作人员打电话,说梁小惠的信用卡透支一万两千三百多元,到期没有还款。梁小惠莫名其妙。2010年7月29日,银行称如果不把透支的钱还上就报案。梁小惠这才意识到自己被人冒顶了。

据办案检察官介绍,近年来,部分的不法商户、非法中介为银行卡犯罪推波助澜。非法信用卡当中的中介主要包括:为他人伪造虚假私信证明材料,申办信用卡或者虚构、交易、帮助持卡人刷卡套取信用卡内资金。根据中国银联统计数字,今年上半年,因伪冒申请信用卡造成刷卡银行的损失占全部欺诈损失的80.68%。非法中介已经严重危害了银行卡、信用卡业务的发展。


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