多种非法集资传销案被乌鲁木齐警方破获

       乌鲁木齐公安部门提醒，民众在日常生活中要抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道；非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担；提高风险防范意识，警惕非法贷款、非法融资、非法理财和非法集资广告陷阱，谨防上当受骗。

       乌鲁木齐市集中开展防范和打击非法集资犯罪宣传日活动11日正式启动。据统计数据显示，乌鲁木齐市公安局近年来共破获非法集资犯罪案件30余起，抓获犯罪嫌疑人100余人，挽回经济损失1.26亿元人民币，其中，包括“江邦商贸”涉嫌集资诈骗案；“万邦生物”非法吸收公共存款案等。

       据介绍，此活动旨在增强全社会对打击和防范非法集资犯罪的责任意识，调动全社会共同参与打击防范非法集资犯罪。他还表示，目前，“非法集资”、“传销”、“银行卡犯罪”已经成为经济犯罪中最为猖獗的经济犯罪形式，危害性也十分严重，不仅直接损坏群众的经济利益，也严重影响社会稳定与和谐。

       据了解，“非法集资”、“传销”、“银行卡犯罪”已经排在经济犯罪活动中对人民利益损坏最为严重的前三位。在非法集资犯罪中，受骗的多是中老年人，集资公司利用高额回报、高利润等作为诱惑，骗取中老年人的钱财。

       据悉，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

       此外，乌鲁木齐公安部门也详细公布了两起非法集资案件。新疆中邦投资有限公司下属的新疆万邦生物科技有限公司、新疆中德石油化工有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，三公司法定代表人、董事长陶某目前被警方刑事拘留。两公司自成立至今，通过夸大公司规模，对公司所属的乌苏在建炼油厂、乌鲁木齐市高新区列的维冲剂加工厂进行宣传，以高额回报为诱饵，聘用业务人员对公司进行宣传，介绍客户投资加盟。公司承诺客户，以借款的方式投资加盟，分别签订一年期、三年期、五年期《企业内部借款合同》或《购买股权合同》，按照12%~20%比例，给客户返利。为招揽生意，公司的业务员每日穿梭于广场、早市、小区里，劝人投资，并许诺高额返利，主要选择的目标为60岁以上的老年人，其中以70岁左右的居多。据警方了解的情况，两家下属公司涉嫌非法吸收公众存款人数达434人，签订借款合同921份，涉案金额达3800余万元。目前，乌鲁木齐警方仍在对其他涉案人员进行身份甄别和抓捕工作，并追缴非法所得。

       2009年1月至12月期间，江邦商贸和乌鲁木齐风采旅行社法人张某，以在新疆免费旅游为幌子，组织老年客户旅游。旅游过程中，张某积极宣传建老年公寓，在海南租房以及加盟为该公司会员可享受很多好处，并且承诺一年可获得10%～35%的收益，投资金额越大回报越高，诱惑客户投资。为不使犯罪行为在短期内暴露，以骗取更多的钱，张某采取边非法集资边还本付息的手段，用后面的集资款支付前面集资款的利息和本金。这样促使部分受害人对集资诈骗深信不疑，会追加投资，扩大非法集资活动规模。因其虚假宣传投资建设的老年公寓，从未实际经营，由于缺乏资金，2010年4月，张某潜逃至成都。经过9个月的侦查，2011年10月23日，乌鲁木齐公安局经侦支队在成都将张某抓获。目前，警方正在开展审讯、追赃及取证工作。

       乌鲁木齐市公安局经侦支队副支队长韩军称，非法集资犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化；犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大；利用媒体造势。如在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的“业绩”；将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠；雇佣业务员窜入社区散发传单，传播集资信息；举办各种活动，并在现场兑现红利，让参与人员先尝到甜头，为非法集资活动宣传“现身说法”。

       韩军还说，非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，广大民众需首先认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。其次，正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。另外，还要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。

       据介绍，因为非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

       (本文来源：中国新闻网 ) 责任编辑：