传销人员以办证为由诈骗千人

抓捕现场。警方供图 

       记者昨天获悉，丰台警方已将该团伙端掉。在一年时间里，该团伙诈骗金额近千万，涉案嫌疑人达到525人，其中422人因涉嫌诈骗已被刑事拘留，27人被处以治安拘留。此案是北京警方破获的刑拘人数最多的案件。

　　□卧底

　　便衣警官应聘入职

　　今年3月22日，丰台刑侦支队接到举报，在丰台区西四环某写字楼内，有一家名为“中泰睿毅”的公司，声称组织“高级项目管理师”培训，能办理人力资源和社会保障部颁发的高级项目管理师等证书。该公司为获取他人信任，还自称属于“中国国际贸易促进委员会建设行业北京分会”。目前，已经有很多人信以为真，受骗上当。

　　警方与人力资源和社会保障部、中国国际贸易促进委员会建设行业分会等部门核实，确认该公司实为诈骗团伙。

　　为获取确凿证据，警方决定派一名经验丰富的警员前去卧底。这名警员在赶集网(微博)和58同城等招聘网站上找到诈骗团伙的招聘启事，启事上并未要求学历和工作经验，直接开出数千元甚至上万元的月薪。

　　3月28日，李警官着便装来到“中泰睿毅”位于南四环的一处办公地点。办公区并不大，约有20人在办公，业务员都在忙着打电话。负责面试的是公司里的业务主管和地区办公主管，他们并未询问李警官有何工作经验，也未明确说明工作性质，而是大肆宣扬公司的待遇和提成有多么高。其中一位业务主管透露，业务员除1600元的基本工资外，还能拿提成，新人的月薪一般在6000多元至万元以上不等。

　　李警官说，如果对方确信应聘者被高薪吸引，会进一步说明工作流程，也就是如何去行骗，如果应聘者认可，可以立即上岗。

　　□内情

　　业绩突出重奖激励

　　李警官顺利成为该公司的业务员，并很快摸清该公司以肖某和张某为首，分为高级领导决策层、分部主管、分部组长、业务员4个层级。

　　该团伙在多处中高档写字楼承租办公室，以提升形象。肖某和张某作为高级领导决策层，负责组织指挥整个团伙的诈骗活动，设计诈骗方案、分配非法利益、保障团伙正常运行；分部主管负责招揽生源、接待学员、培训考试、购制假证；分部组长主要负责本组业务员考勤管理、业务汇报、接待学员、联系生源；业务员则负责打电话联系事主骗取信任，从而得手。

　　该诈骗团伙设立了一系列奖励制度，如果公司中层能够招募10名业务员，那么会得到一定数额的人才推荐奖，一旦推荐的这些人业绩突出，公司还会给相应提成。业务员诈骗人数超过5人可提成10%，达到10人则提成15%，以此类推每增加5人都会提高提成的比例。如果当月总收入理想，该团伙还会向员工发超市购物卡、烤鸭等福利。

　　□作案

　　行骗得手注销电话

　　业务员每天在网络上搜集企业高管的个人资料，然后根据对方从事的行业，打电话向他们推荐资格证培训考试。

　　为取得对方信任，业务员会打着国家部委的旗号，并承诺交9800元培训费，只要参加由其组织的考试即可发证。

　　该团伙培训办理的证件包括一级建筑师、高级项目管理师和人力资源管理师等领域的国家级资格证书。而在现实中，获得这些证书的确会对个人发展带来很大帮助。因此，很多事主不惜花钱去获得这些证书。

　　培训地点设在该团伙的办公区内。当事主提出没有时间参加培训时，业务员会提出，加3000元钱就可以由内部审核，直接给事主办理资格证。在收到钱款后，业务员会立刻注销联系方式，让事主无法找到。对于一些有可能为自己带来更多客户的事主，业务员会办理一张假资格证寄过去，之后争取多骗些人再收手。

　　由于受骗事主多为高收入群体，且顾及影响，几乎无人报案。而该团伙为自我保护也会经常更换办公地点。

　　□洗脑

　　发行内刊宣传绩效

　　该团伙虽然是在行骗，但却格外注重内部管理，每月都会出一期名为《视野》的内刊。内刊上的内容多为树立先进典型，对业绩突出的业务员如何进行现金奖励，有时还会登载先进员工照片，公开其提成数额。此外，还会刊登一些洗脑性的文章，对员工进行绩效排名。

　　记者在最新一期内刊的业务员绩效中看到，排名第一的业务员月诈骗金额达到13万余元，且前5名的业务员诈骗金额几乎都在10万元以上。

　　肖某和张某均为外地来京人员，他们利用赃款，购买多处房产、名车，生活奢侈，挥霍无度。经调取犯罪账本记录，初步审理，此案涉及事主已达千人，预计涉案总金额近千万。

　　□抓捕

　　700名警员参战

　　在掌握了该团伙的诈骗流程后，丰台警方派出多名警员前往河南、河北、江苏、湖北等全国多个省市查找被骗事主，固定证据。

　　4月16日早6时，丰台警方成立“3·22”专案抓捕行动指挥部，共动用11个职能部门、28个派出所全程协同作战。当日9时30分，分局按照既定方案，采取主要嫌疑人定点抓捕和对团伙成员集中围捕的原则，共出动700余名警力，分为7个抓捕组，在10个单独点位和5个办公区域，对该犯罪团伙开展集中抓捕。当场抓获涉案嫌疑人525人，查获涉案电脑161台，各类假证书、假发票等500余件，以及大量业务登记账本等。经审查，422名涉案人员已被刑事拘留，27人被治安拘留。这起案件成为北京警方刑拘人数最多的案件。 

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