闲聊天听出真伪,破获苏州3000万传销大案
一次闲聊挖出大案线索
记者了解到,这起案件的成功侦破,非常具有戏剧性,源于该局经侦大队民警李光看病时听到身边人的一次闲聊。
今年4月一天的晚上,李光患重感冒来到社区诊所打吊针,紧挨着他的两个人正在聊天,其中一位对另一位说,“老张,前段时间一直没看到你,到哪里发财了?”“发个鬼财!我家亲戚说带我到湖南做外贸生意,结果被骗去做传销,69800元打了水漂,还耽误了半年时间。”
中国江苏网8月13日讯 昨天,记者从宝应警方获悉,经过缜密侦查,循线深挖,一个非法传销组织被一举端掉,抓获发起人到业务骨干全部19名犯罪嫌疑人,解救被骗群众114名,涉案金额达3000余万元。
李光从两人的闲聊中获悉,这个传销上线叫王某,已经先后骗了上百名宝应人去搞传销,王某家就在某某小区里,长年不在家,被骗群众天天到他父母门上闹。
第二天一早,李光立即将此事作了汇报。经过调查获悉,这个传销组织主要在湖南、河南、湖北一带活动,已经有不少宝应人被骗,还陆续有人加入其中。这是一个以“资本运作”为幌子的传销组织,加入须缴3900元/份的人头费,每人最多可缴纳21份。王某是这个传销组织的“老总”。
一路出击解救被骗群众
可靠情报显示,5月8日王某可能要回家为他父亲做生日。专案组立
即组织民警进行24小时蹲点守候,当日上午发现王某回到家中。考虑到王某难得回家一次,又是为父亲做生日,立即抓捕有点不近人情,遂决定等王某为父亲过完生日再实施抓捕。当晚9时,直到最后一个客人离开,警方将王某当场抓获。
分赴湖南、湖北、河南等地的民警也同时收网,成功捣毁7个传销窝点,抓获犯罪嫌疑人张某、陈某等8人,解救被骗群众114名。
在大量证据面前,王某交代了犯罪事实,但就是不肯说出上线是谁。这时,调查资金流向的民警传来一个信息,王某通过农行卡先后向陈某转账800余万元,陈某卡上的1000余万已经于5月份分批取现。但陈某开户的身份证件为别人遗失的证件。
一句牢骚化解侦查迷局
办案民警在找其中一位被骗群众调查时,对方一句牢骚解开了迷局。“兄弟两个,一个在湖南开公司,一个在湖南搞传销,差别太大了。”难道王某的哥哥就是他的上线?当办案民警问王某是否还有一个哥哥在湖南时,王某露出惊慌的神色。
民警立即赶赴湖南,但王某哥哥的住处已经低价卖出,全家不知所终。6月20日,警方获得一条信息,王某哥哥被南京警方抓获。经过调查,最终证实了警方的猜想,王某哥哥正是王某的上线,也是这个传销组织的发起人。
王某哥哥曾经开了一家公司,生意还不错,但他了解到传销赚钱比较快后,就动起了搞传销的念头,他发展的第一个下线就是他的弟弟王某,随后又把朋友张某、陈某、胡某发展为下线,再由4个下线陆续发展下线,很快传销组织就发展到了六七百人,骗取群众3000多万元。
经过一个半月的追捕,警方先后抓获10余名犯罪嫌疑人,整个传销组织被彻底摧毁。
通讯员 严士明 刘志业 记者 赵军
【本案思考】
为什么受骗者
如此执迷不悟?
在回顾整个案件侦办过程时,最让办案民警印象深刻的不是侦查的辛苦,不是被骗群众的无助。在解救被骗群众时,其中有两位母亲抱着两个牙牙学语的孩子,他们食不果腹、居无定所,但是却向传销组织缴纳了上万元的会费,怀揣着“投入69800元,3年赚1040万元”的梦想。
许多群众被骗后,转身又将黑手伸向最亲近的人,许多人都是夫妻、父子、兄弟、朋友一齐上阵。在他们之间,没有道义、没有亲情、没有良心、没有人伦,有的只有欺骗、谎言、背信弃义和一致的、始终无法实现的发财的梦魇。
“家人、亲戚、朋友就是你们的财富,你们要以他们为工具赚钱,并带着他们一起赚钱。”传销组织者就是这样教导他们的下线。
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