山东省公布重点八大传销案件 “斐梵国际”涉案14亿

       张志华介绍说， 2012年5月，潍坊市潍城区工商局接群众举报，称潍坊乐乐电子商务有限公司涉嫌传销。随后，潍城区工商局对该公司进行核查发现，该公司利用其网站为平台，以积分返利模式，通过发展独家代理、联盟商家、消费会员，以其发展下线的销售业绩为依据计算和给付不同比例报酬。

       今天上午，山东省工商局和山东省公安厅联合发布了山东打击传销工作基本情况。发布会上，省公安厅副厅长张志华现场介绍了我省破获的传销八大典型案件，其中枝蔓遍布全国的特大网络传销组织“斐梵国际”以14亿元的涉案金额，成为我省破获的最大传销“毒瘤”。
　　
      潍坊乐乐电子网络传销，遍布全国9省60县市
　　
　　截至今年7月11日，该公司发展的会员、代理商家涉及9个省、60个县（市、区），涉案金额较大。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》、《禁止传销条例》等相关规定，该案已移送当地公安机关。
　　
       莒南县何某假冒直销搞传销，被罚10万元
　　
        2011年初，临沂市莒南县工商局接群众举报，何某涉嫌传销。经查，自2010年6月开始，何某打着直销的幌子通过发展下线销售北京某公司产品，参加者以缴纳金额480元至9600元不等的费用取得普卡、银卡、金卡、钻卡等会员资格，通过发展下线的销售业绩为依据计算和给付不同比例的平衡奖和辅导奖奖金。
　　
        经工商机关核查，何某的行为违反了《禁止传销条例》第七条第二款规定，构成了介绍、诱骗他人参与传销的违法行为，工商机关依法对何某作出罚款10万元的行政处罚。
　　
        网上“就业+创业”竟是传销，青岛东方亿家涉案5280.2万
　　
        张志华介绍说，2012年3月，青岛市工商局接群众举报，东方亿家网站涉嫌网络传销。5月，青岛市工商局向青岛市公安局李沧分局移送该案。
　　经检查，青岛东方亿家公司负责人曹某、高某波等人以能够帮助“省钱+赚钱”、“就业+创业”为幌子，利用其公司网站，发展代理商、电话推广等方式在全国宣传其会员制度，以消费返利、推荐会员返利等手段，发展会员，会员根据发展下线级别的不同获得不同比例的现金奖励。在黑龙江、湖南、江苏、山东等十五省、市发展会员2500余人，涉案金额5280.2万元人民币，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
　　
        8月，青岛市公安局李沧分局成功破获了这起特大网络传销案，共抓获传销犯罪嫌疑人16名，摧毁5个传销犯罪窝点，查扣传销宣传资料及作案电脑一宗。目前，此案正在进一步侦查中。
　　销售生态纸忽悠交会费，寿光水立方公司坑骗1.4万人
　　
        2012年3月，寿光市公安局经侦大队接到群众举报称：寿光水立方生物科技有限公司等利用互联网为平台,从事传销活动。寿光市公安局经初查后，于3月21日立案侦查。
　　
        经查，该公司以销售原生态纸为依托，鼓动参加者购买产品缴纳高额会员费，取得入会资格，并按一定顺序形成层级，层层发展会员，并根据缴纳金额多少划分为县级代理商、地区级代理商，省级代理商。以发展下线人数的多少作为给予上线的返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。
　　
        至发案为止，该公司共发展会员14000余人，遍及全国30个省、自治区、直辖市，涉案金额达1.2亿元。今年7月起，寿光市公安局组织破案收网行动，彻底摧毁了这个特大传销网络，共抓获犯罪嫌疑人109名，冻结涉案账户48个，扣押传销产品及宣传资料一大宗。目前，此案已移送检察机关审查起诉。
　　
        济南药王谷公司涉嫌非法传销，吸收会费6000余万
　　
        今年5月，济南市公安局天桥分局经侦大队接到群众举报称：济南市天桥区济南药王谷生物科技有限公司涉嫌非法传销。济南市公安局天桥分局于7月12日立案侦查。
　　
        经核实，济南药王谷生物公司以销售“T元虫草饮”和“保健饼干”等保健品为幌子，以能得到高额奖励为诱饵，诱骗群众缴纳数额不等的高额入门费，根据缴费数额不等将代理商分为社区级、县级、市级、省级四个级别。代理商继续发展下线，并根据发展下线人数的多少，给予上线相应的返利，以此吸引人员加入，从事非法传销活动。
　　
        截止案发之日，参加该传销组织的人员已达1900余人，涉及北京、上海、河北、山西、山东等10余个省、自治区、直辖市，涉案金额达6000余万元。今年8月，济南市公安局天桥分局成功破获这起特大传销案，将传销头目全部抓获，扣押冻结赃款100余万元，传销产品及宣传资料一大宗。目前，3名主要犯罪嫌疑人已经检察机关批准逮捕，此案正在进一步侦查中。
　　
        明卖玉石暗搞传销，锦程泰山碧玉公司涉案9000余万元
　　
        今年7月，济阳县公安局通过对互联网违法犯罪信息的监控，成功梳理出锦程泰山碧玉产业有限公司涉嫌以销售泰山玉石,招商代理为名，利用互联网进行传销违法犯罪活动的线索。经过一个多月的侦查，成功打掉了这一跨省网络传销组织。
　　
        经查，锦程泰山碧玉产业有限公司自2011年5月注册成立后，犯罪嫌疑人孙某伙同他人以销售泰山玉石为名发展代理商，以给予提成、补助、津贴为诱饵，鼓励代理商发展下线，并根据代理商发展下线的多少，给予相应的返利。
　　
        截止案发之日，该公司共发展代理商2400余人，分布山东、江苏、北京、安徽、河南、浙江等全国多个省、自治区、直辖市，涉案资金9000余万元。8月20日，济阳县公安局成功破获了这起网络传销案，抓获孙某为首的14名主要犯罪嫌疑人。目前，此案正在进一步侦查中。
　　
        CR公司特大网络传销，坑骗万人赃款超2亿
　　
        今年3月，滕州市公安局在日常工作中获取加拿大CR公司涉嫌网络传销的重大线索，遂于3月17日立案，并成立专案组开展侦查。
　　
        经查，该案主要犯罪嫌疑人邱某于2011年2月借助互联网开设CR资本通路网站，以“CR”公司投资能源矿业、网络游戏、电讯4G、黄金外汇、出售未上市的“CR”股票等经营活动为名，诱骗投资者缴纳24000余元，成为“CR”组织会员。并先后发展了江某、王某生、李某庆等人为下线，并多次到香港、北京、沈阳等地组织召开会议，蛊惑江某等人继续发展下线。
　　
       同时，还在互联网呱呱网络课堂上以加拿大CR公司中国市场总监邱某林的身份散布讲课视频，以直接或间接发展的人员数量作为返利依据为诱饵，鼓动其下线发展下线，按皇冠董事、翡翠董事、钻石董事、钻石会员、金会员、银会员的顺序组成层级，5个月内发展会员1万余人，遍布北京、天津、重庆、山东等20余个省、市、自治区。
　　
        5月23日，滕州市公安局成功破获了这起涉案金额高达2亿余元的网络传销案件，先后抓获犯罪嫌疑人49名，扣押传销宣传资料一宗。目前，此案正在进一步侦查中。
　　
        “斐梵国际”网络传销， 发展16万会员涉案14亿元
　　
        在今天上午通报的8大典型案例中，“斐梵国际”网络传销当属最大“毒瘤”。张志华介绍说，今年5月，在公安部的统一组织指挥下，全国10余个省、市公安机关同时开展破案收网行动，成功侦破了“斐梵国际”网络传销案件，一举摧毁了这一涉及全国17省、市、自治区，共有16万会员的特大网络传销组织。
　　
        山东省泰安市公安机关根据上级部署，成功捣毁该传销组织设于深圳的公司总部和位于山东、北京、内蒙古等地的多处网店，抓获公司负责人、网络管理员、业务负责人等骨干分子20余名。
　　
        经查，斐梵国际有限公司以“电子商务”为名，架设了菲玛特网上购物商城网站，要求参加者购买化妆品、美体内衣等专柜套餐产品取得加入资格，成为所谓的“二星银卡店主”、“三星金卡店主”。然后以每个会员直接、间接发展下线的数量作为返利依据。
　　
        截至今年4月，该组织通过架设购物网站开设网店的名义发展会员约16万人，在17个省、直辖市共开设了68处体验馆,涉案价值高达14亿多元。目前，该案已被移送检察机关审查起诉。

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