伪造假证传销式诈骗2500

     
       (湖南)襄阳女子制作假证办社保 3年诈骗2500余万元

　　赌博欠下高利贷后，30岁出头的蔡鸿动歪心思骗钱，成为两起千万元诈骗案主谋。

　　在她的10人团伙里，有原襄阳市社保局的公职人员，也有利用她的骗局从中抽头的骗中骗。

　　起初她伪造退休证帮人办社保，从中收取好处费，3年间527人受骗，涉案金额1200多万元。随后她谎称能以近三折的低价买到襄阳闹市区新房，139人受骗，涉案1300余万元。

　　蔡鸿今年36岁，中专毕业，曾是襄阳市中心血站职工。

　　

       11日，这两起震惊襄阳的特大诈骗案在该市中级人民法院公开审理。蔡鸿当庭认罪，法院将择日宣判。

　　传销式诈骗网络蔓延

　　2007年5月，时年30岁的蔡鸿因赌博欠下高利贷。为还赌债，她动起歪心思：办理假退休证诈骗钱财。

　　蔡鸿声称自己在襄阳市劳动局有关系，可替人制作企业特殊工种个人档案，能向市社保局申报提前退休。办理人只需提供照片、身份证等资料，并交纳一定数目的好处费即可。

　　在蔡鸿的鼓动下，江某、王某、宋某等人陆续加入。收到造假的退休证后，这些人开始联系自己的亲戚朋友，不断发展下线。各级下线收钱时，层层加码，层层截留。最后，蔡鸿按人头收取5000元、1万元、2万元不等的现金。

　　为给被害人造成社保办理成功的假象，蔡鸿还向下线发放各种伪造的文书、工资存折，并在存折中转汇1至2个月的“退休工资”。拿到假证并领了“退休工资”的人成了“活广告”，交钱办证的人越来越多。

　　很快，这个类似传销模式的诈骗网络迅速蔓延。

　　2011年初，一些交钱办证的市民发现，“退休工资”只发了一两个月就停了。2011年4月7日，两名市民到社保局查询时，工作人员发现假证当场收缴。此时，这个诈骗团伙浮出水面。

　　据统计，2008年6月至2011年6月期间，蔡鸿团伙共计诈骗527人，涉案金额1200多万元。

　　社保职工伪造公章办病退

　　10人团伙中，身份最特殊的当属李某，案发前他是襄阳市社会养老保险管理中心职工。

　　检方指控，2006年至2011年5月，李某伪造行政审批手续，分别为47人办理了特殊工种提前退休和因病退休，给国家造成经济损失121万多元。

　　经查，2006年至2008年，16名企业工人找到李某，让其帮忙办理提前退休，李某设法为这16人办理退休，并领取了养老退休金。截至2012年4月，这16人已领取养老保险金82万多元。

　　2009年10月，李某先后使用伪造的“襄樊市劳动鉴定委员会办公室”“襄樊市劳动和社会保障局养老保险专用章”为10人办理病退。2010年3月至9月，李某使用伪造的公章为17人办理病退，2011年4月至5月，再次违规为4人办理病退。

　　小区里租房冒充低价房

　　2010年4月，蔡鸿又着手实施一个来钱更快的骗局——虚构低价房源收订金和好处费。“山水檀溪”项目位于襄阳襄城区繁华地段，楼盘市场价约6500元/平方米。蔡鸿声称自己认识襄阳市政府、市房管局领导及山水檀溪项目开发商，可以拿到便宜的房源，每平方米仅1800元，购房者只须交纳2万元订金和五六万元好处费。

　　2011年4月，一些购房者交钱后，催着要看房。蔡鸿等人在檀溪新居小区租了6套房，供购买者看房、选房。同时，他们又将伪造的钥匙、电卡、VIP卡发放给购房者，制造售房的假象。

　　2011年5月，檀溪新居小区房主李先生发现，房子租给蔡鸿后，经常有人上门看房。他仔细一打听，自己的房子竟然被出售，蔡鸿还收了别人2万元订金。至此，低价房骗局被戳穿。

　　检方指控，2010年4月至2011年8月，蔡鸿等5人利用合同诈骗139人，涉案金额1300多万元。(楚天都市报 记者高东起 楚天快报记者祝杰 张凡 通讯员襄中宣)

(来源:荆楚网)