北京房山法院处理因传销而已的资金案

　　蹊跷的民间借贷纠纷

　　2013年春节前的一天，林某拿着一张银行转账凭证来到房山区法院立案，要求杨某偿还借款。法庭上，杨某对林某通过银行向自己账户汇款的事实没有异议，但他提出的抗辩理由却引起了法官的警惕。杨某称，当初其向林某介绍了一个“资本运作”的项目，林某考察后决定投资，并通过转账形式交纳了投资资金，因此汇款是投资，并非借款。

　　法官立即对案件进行调查询问，发现杨某所称的“资本运作”，其实是江西精彩生活投资公司的“太平洋直购官方网站”项目，而这个公司早在一年前就被工商、公安机关认定为传销组织。林某和杨某均加入了这个传销组织，林某是杨某的下线。

　　难于定性的传销资金

　　据房山区法院介绍，类似林某的民间借贷纠纷今年已有8起。此类案件原告均以“民间借贷”为由提起诉讼，要求被告还款。然而，经庭审发现，双方当事人之间实际以“投资项目”或“资本运作”的名义开展传销活动。

　　在这些案件中，有的是原告盲目出借钱财和身份证，导致正常借贷变成加入传销组织；有的则是被忽悠加入传销组织，反悔后逼“上线”写下欠条；还有的是迫于无奈参与“投资”，为回本越陷越深。

　　房山区法院商事审判庭法官栾林林说，当前对于传销行为相关问题的规定，仍存在大量的法律空白，尤其是关于参与传销的资金，法律还没有给出一个明确的处理办法。

　　“老百姓都知道，赌博资金是不受法律保护的，而对于被诈骗的财物，法律规定应予返还受害人。然而参与传销组织的人，往往既是参与者又是受害者。而且每个层级的人员在这两者的偏向程度上不同，上下线关系在这两者偏向程度上也因人而异。不同参与者的传销资金是否受法律保护仍是个法律空白。”栾法官说。

　　亟待增强的防范意识

　　据了解，此前房山区法院也就此与房山公安、检察机关进行研讨。房山区人民法院副院长佟淑表示，自工商、公安机关加大打击传销力度以来，司法机关严惩了一大批传销组织人员及骨干分子。但是，一批行为尚不足以受到刑事法律制裁的传销参与人员，在得知向传销组织索要投资无望后，便千方百计通过诉讼拿回投入的资金，这是以“民间借贷”诉讼讨要传销资金现象频频出现的主因。

　　“法院对这类涉嫌传销的诉讼请求不予支持。各个相关部门应当让群众充分认识到法律对于违法行为不予保护，从源头上防治传销，增强群众抵制传销、远离传销意识。”佟淑说。

　　房山工商分局经济检查科副科长杨海生表示，当前传销行为主要表现为三个特征：一是“拉人头”，即通过对人身、资金、精神等进行控制，由上线发展下线，形成一定的层级关系；二是“入门费”，即交纳一定资金或购买一定数额的商品获得加入资格；三是“团队计酬”，即以参加者及其发展下线的销售业绩为依据，计提团队奖金的计酬方式。“当发现所谓的项目、投资、生意等存在以上一个或几个特征时，就要提高警惕了，对方很有可能是以这些名义为幌子的传销组织。”杨海生提醒说。

　　据悉，房山区法院将与工商、公安部门协作，及时提供打击传销违法犯罪行为的线索，提高法院审判质效，保护真实借贷。