特大网络传销案破获推动新法律法规出台

    2017年海口警方取得的可喜可贺的成绩中，首先会让人想起成功破获的涉案40多亿的“跨亚欧”网络竞技有限公司（以下简称跨亚欧公司）传销案。该特大网络传销案背后竟然牵扯出案外案：有犯罪团伙入侵跨亚欧公司网站服务器，从事犯罪活动。

    2017年1月，海口警方接到群众举报称，海南跨亚欧公司涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。4月24日，海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查后发现，2016年4月，夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营“亚欧币”项目，对外宣称公司拥有国资、央企背景，虚构青少年食品健康等项目，陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景。实际上，“亚欧币”只是一种虚拟产品，跨亚欧公司没有任何实体产业，主要以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员。例如，会员投资1万元，250天解冻完毕后，连本带息可达到2.25万元，净利润1.25万元。跨亚欧公司以此不断发展会员，收取会员资金维持运营，并在全国多个省市快速发展会员合计4.7万余人，涉案金额高达40.6亿元。

    2017年5月12日，海口警方出动200多名警力同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6个省市实施抓捕，抓获主要犯罪嫌疑人28人。同时，警方还对全国范围内53个涉案账户进行冻结。经查，案发时该公司资金链濒临断裂。目前，其中19人已被检察机关批捕。

    “跨亚欧”服务器遭入侵

    在此案成功侦破前，“亚欧币”的火爆程度不亚于任何一个资金盘。它号称拥有中国第一张数字货币发行牌照，在北京钓鱼台国宾馆召开发布会，邀请金融、文化、信息等部门人员出席，与全国多地签署战略协议。仅10个月时间就吸金40多亿元，就连组织者都不得不告诫团队，让团队扩张得“慢一点”。甚至就在海口警方侦破此案后，仍有不少投资者仍以为跨亚欧公司是一家“伟大而有前途的”企业。

    2017年9月，央视焦点访谈节目以《亚欧币：造富神话的破灭》为题对此案进行了报道，全国各地媒体也纷纷予以报道。

    令人意想不到的是，不仅是投资者中招，而且还有犯罪团伙也觊觎着跨亚欧公司。海口警方在侦破跨欧亚公司特大网络传销案的基础上，2017年10月又摧毁一个专门入侵跨亚欧公司等传销、赌博网站服务器并修改数据，低价贩卖虚拟货币和积分等获利的犯罪团伙，破获该起部督“9·18”专案。

    海口警方拨开层层迷雾，揭穿新型传销诈骗的真面目，又破获案外案，成为全国最先破获特大网络传销案的公安机关，此案对国家相关部门强化对虚拟货币的监管工作，也在一定程度上产生了影响。2017年9月4日，央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等7部委联合发布公告要求，即日起各类代币融资活动应当立即停止，已完成代币发行的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。

    □本报记者 李云川

    2017年海口市公安局取得有史以来最为突出的成绩： 刑事案件同比下降23%；八类严重暴力犯罪同比下降19.4%，盗抢骗侵财类案件同比下降35.4%；海口的治安状况为近年来同期最好。