全国首例区“块链传”销案告破

几块钱你买不了吃亏，几块钱你买不了上当，数量有限，抢完为止!别犹豫，别徘徊，机会不是天天有，该出手时就出手……

曾几何时，这几句广告语响彻大街小巷，南来的北往的，一遍没被洗脑，那就多听几遍。

现如今，虚拟货币市场的野蛮生长，让“暴富”一词着实刺激了人们的神经。在“一夜暴富梦”的背后，滋生出了一批打着“区块链”的名号，实则搞着传销勾当的非法组织，实打实的“挂羊头卖狗肉”。

昨晚(4月17日)，全国首例区块链传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方从上海押解回西安。至此，“4·5”特大网络传销案成功告破。

18天发展1.3万人的传销组织被

4月4日，一网络平台涉嫌传销被举报。传销的可怕不用多说，而且调查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入，集中转出，符合网络传销的资金流动特征。
 

对此，西安市公安局4月5日成立专案组，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。

经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

4月15日21时，西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。

天网恢恢疏而不漏。昨晚，主犯郑某被拿下，办案民警说道，“之前郑某一直在国外，我们将国内所有犯罪嫌疑人已经全部排查监控，一直等到郑某回国才统一收网。”

被传销盯上的区块链

“区块链”多火不用再多说。盯上它的，不只是你。

时代不一样了，骗子们都要紧跟潮流了。于是虚拟货币、区块链，这些没几个人能搞懂的概念成了他们的“新宠”。

据了解，主犯郑某可以说相当“有头脑”了，出高薪组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，自2017年10月起开始筹备，可谓是“用心良苦”了。

还知道借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于今年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”。

这看不见摸不着的货币，你说万一它涨了，我们赚了呢?

对不起，不存在的。成交价格由他们随意改写，该组织自行操控着平台上虚拟货币的价格涨幅。

在他们的眼中，你心中牵挂着的账户里，不过是一串串没有价值的“数字垃圾”。你想要的样子，他都能给你操控出来。

这不是重点，毕竟是搞传销的，根儿还是脱离不了“发展线下”四个字。办案民警介绍，骗子们设置了“持币生息奖”用来吸纳会员。

根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

各种层级、各种奖励，有木有很心动?

万般“姿势”吸引你

那怎样才能吸引会员，让人义无反顾扎进来呢?推介会。

据了解，该组织斥“巨资”，在国内外众多城市召开“高端”的推介会。先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会，以此吸纳会员。

推介虚拟货币时，号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元，会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。

这样算下来，一天生利8万，1个月左右就能翻一番，眼看着登上“福布斯富豪榜”不是梦啊!(可，还是贫穷限制了我的想象力，毕竟我连8万都没有……)

除此之外，人家还在喜马拉雅听书APP上介绍新项目，毕竟这覆盖了3亿用户呢!

为了骗局做的更真，他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。更多“会员”，不知不觉越陷越深，而忘了去探究其本质。

不少受骗群众称，正是因为看到了这些，才没有产生怀疑。

这一波6不6，打着科技公司的名号，以互联网为载体，以“虚拟货币”为诱饵，要求缴纳一定的初始入会资金，通过奖励引诱会员发展下线，分级传销，完全符合传销、庞氏骗局的所有特征。

一百多年来，“庞氏骗局”案例不少。呈现典型的金字塔结构：为了支付先加入投资者的高额回报，必须不断地发展下线，通过利诱、劝说、人脉等方式拉人头入会。

塔尖的少数知情者通过榨取塔底和塔中的大量参与者而谋利，“下线”又发展新“下线”，滚雪球式地壮大。

如今换个“区块链”的马甲大家又不认识了。

骗子们深知，只要包装的看上去很高端、很专业，把“帽子”戴得高高的，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，输出“创富不是梦”的观念，再制造点稳稳赚钱的假象。

通过网络发展下线，巨大的赚钱效应，妥妥的让不甘落伍的你，怀揣“梦想”似懂非懂的走上他们设计好的圈套。

心甘情愿的奉上真金白银，换取一堆无用的数字。

截止到4月15日发案前，短短18天，该团伙共发展注册会员13000余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额高达8000余万元。

近年来，我国已经对非法传销活动加大了打击力度，不过，随着新技术的发展，市场投机氛围浓厚，传销组织可以套用的外壳更多了，骗子的手段是越发“高明”了，简直防不胜防。

提醒各位，国内不能发币，持币增息的都是骗人的，美其名曰“搞区块链”，实际上，大家盯着的还是ICO。再说传销，即便行骗形式日新月异，圈钱的套路还是有迹可循的。

奉劝大家擦亮双眼，以免被金钱迷了眼，洗了脑，失了神，还沉浸在致富梦里无法自拔。