持刀伤人背后的32万传销款

    传销案件的线索隐秘，手机端网上联络、人员流动性强，导致难以发现，警方侦查起来难度高。不过，前不久在南宁某商场发生的一起持刀伤人案，民警在成功处置后介入调查时，意外发现了传销组织的线索。邕宁警方经过40多天努力，成功将该传销组织捣毁。记者昨日从邕宁警方了解到，目前已有6人因涉嫌组织领导传销活动被依法逮捕，其他还未归案的“老总”已被列为网上在逃人员。

　　民警处置伤人案件发现传销线索

　  4月14日14时许，南宁市公安局江湾派出所接到群众报警：在南宁五象新区的一大型商场内发生一起持刀伤人案件。民警迅速赶往现场处置，将涉嫌故意伤害他人的许某和当事人梁某等人一并带回派出所调查，伤者刘某经治疗后送回派出所接受调查。经询问，民警发现，这起伤人案背后的隐情却是因为传销而起。

　　据办案民警介绍，持刀伤人的许某在被骗入传销组织后，先是花50800元购买了21份“虚拟产品”，上线告诉他，只有买了更多份额才可以更快上升为“老总级人物”，“分红”更多。随后，许某先后3次向上线人员共转了32万多元的申购款。不久之后，许某幡然醒悟发现自己陷入了传销，申购的“虚拟产品”根本不存在，于是便想退出，并要求拿回32万元的申购款，不料被该传销组织“老总”刘某拒绝。许某在多次与刘某交涉未果后，怀恨在心，于事发当天，通过中间人把刘某约到商场，面对刘某拒不退回32万元，便发生了持刀伤人事件。最后，刘某被处以行政拘留5天，投入的32万元也有去无回，被骗了财又干了违法的事。

    “老总”谎称来南宁搞房产旅游

　　在得知持刀伤人案件牵扯到传销案的情况后，邕宁警方随即组织分局经侦大队与江湾派出所成立专案组，调查以刘某为首的传销组织。

　　为防止刘某、梁某外逃，4月14日、15日，专案组民警将刘某、梁某传唤到公安机关接受审讯，并依法对梁某位于良庆区某小区的出租房进行搜查，查获一批用于传销的材料。同时，专案组对许某供述的其他涉嫌传销人员进行调查，该传销组织到案的下线成员交代，以刘某为首的传销组织大部分成员为黑龙江省肇东籍人。

　　在证据面前，梁某承认了其组织领导传销的违法犯罪事实，但刘某拒不承认是“老总人物”。“他说自己不知道这个（传销组织），没有任何联系，来南宁是搞房产旅游。”专案组成员韦啸松警官介绍，专案组通过其他涉传人员的交代和举证，以及搜查到的涉传资料形成了证据链，证明了刘某确实是涉嫌组织领导传销活动。在诸多证据面前，刘某再也无法狡辩。4月15日，刘某、梁某双双被依法刑事拘留。

　　涉传人员被遣散令调查陷入困境

    专案组在调查中发现，在刘某、梁某落网后，该传销组织的其他上线“老总”级别成员以返还部分投资款等为由，对未到案的传销组织成员安抚或威胁，部分传销成员则离邕返乡，使得案件调查陷入了困境。

　　面对困境，专案组民警再次对该传销团伙线索开展摸排，梳理信息、甄别，掌握了该传销团伙的组织架构和领导体系，并锁定重点犯罪嫌疑人。同时，联合玉洞派出所，对邕宁区、良庆区等城区可能藏匿传销组织成员的小区多日连夜展开清查。“另外，我们掌握的涉传人员中，有部分是亲戚相互骗来，通过我们做思想工作，成功将大部分已返乡的传销组织成员劝回。”专案组成员韦啸松警官介绍说，最终，40多名涉传人员共接受了调查。

　　专案组还原传销组织结构锁定嫌犯

　　经对40余名涉传人员的调查取证，专案组还原了该传销组织的金字塔形人员结构，并将该传销组织中其他“老总级别人物”于某等人列为网上在逃人员。在一个多月的时间内，专案组经与多地警方的协作配合，于某等6名网上在逃人员陆续被沈阳、钦州等地公安机关抓获。经审讯，于某等人对其涉嫌组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。

    目前，刘某等6人因涉嫌组织领导传销活动，已被依法执行逮捕。至此，由一起持刀伤人案件牵出的传销案，专案组历时40余日，成功捣毁了这个以刘某为首的传销组织。专案组成员韦啸松警官介绍，该传销组织预计可能会达上百人，数名还未归案“老总”已被列为网上在逃人员，专案组将对该传销组织的成员以及其未归案的“老总”持续开展追查。