跨亚欧公司”特大网络传销案在海口开庭

经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营“亚欧币”项目，对外宣称公司拥有国资、央企背景，虚构青少年健康食品等项目，陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景，以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员。

跨亚欧公司以此不断发展会员，收取会员资金维持运营，并在全国多个省市快速发展会员。据检方指控，截至2017年5月12日案发，跨亚欧公司共发展内盘会员31419人，下线层级共177层，外盘共有会员47250人，内、外盘销售亚欧币数额共38亿余元。刘某非法获利1.88亿元，主要用于投资其他公司、购买私人别墅。夏某荣个人非法获利1.81亿元，主要用于投资其它公司、归还欠款、购买个人房产。

海口市人民检察院认为，被告人刘某、夏某荣等25人采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大投资项目等手段，以层级代理和高额返利的方式吸引会员、推销“虚拟货币”亚欧币，组织传销活动人员多达47250人、177个层级，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人刘某、夏某荣等25人的刑事责任。被告人刘某奇明知跨亚欧公司向其公司转账的500万元是犯罪所得，仍帮助夏某荣将其中的399万余元转给他人，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某奇一人犯两罪，应数罪并罚。