夫妻俩6年发展成顶级“老总”，下线700余人，涉案金额5000万元

时间：2016-07-23 21:06|来源：网络|编辑：肖云老师|点击：次

民警介绍该传销组织的发展模式

　　本报讯(记者杨雪)51岁的周林伙同妻子以投资“资本运作”为诱饵，以“拉人头”的方式，专挑身边亲戚朋友下手，表面上是带他们到广西北海市“考察”，实际是进行洗脑，要求参加者加入传销组织，以本人的身份证实名办理银行卡，并缴纳7万元入门费，然后发展下线骗取钱财。昨日，记者从江北警方了解到，该传销组织截至案发时已发展到700余人，涉案金额达5000余万元。

　　拉身边亲戚朋友入伙

　　兄妹9人先后加入

　　周林是璧山区人，曾因抢劫罪被判刑10年。出狱后，他与张莉结婚，两人在朝天门做服装生意。生意虽小，但也够两人生活。

　　2008年，周林放下生意，用儿子的身份证办理了一张银行卡加入了传销组织。不久，他以在北海做“外贸生意”为由，哄骗妻子张莉到北海“考察”。但张莉经过周林洗脑后，仍然怀疑传销组织的合法性。

　　在看到周林从事传销获取的暴利后，张莉答应与丈夫合作。随后，两人骗了不少亲戚朋友加入该组织。经过6年的发展，周林已经是该组织的顶级老总。

　　周林夫妻骗取巨额钱财后，先后购买了多辆豪车，周林整天赌博消遣，张莉则成千上万地购买化妆品。

　　在该传销组织中，居然有一家兄妹9人都在其中。开始是吴顺利被自己的干女儿欺骗加入该传销组织，吴顺利又欺骗自己的三姐吴顺平加入，吴顺平又骗了自己的弟弟吴金洲加入，吴金洲又拉来了七姐吴顺君，再下面是五姐吴顺初、二哥吴顺全、四哥吴顺华、八姐吴顺灵。就这样，一家兄弟姐妹九口人全部加入了该传销组织。

　　警方奔赴三地实施抓捕

　　27名嫌疑人落网

　　今年5月16日，某银行重庆分行反洗钱中心向市公安局经侦总队移送周林涉嫌组织、领导传销案的线索。

　　在市公安局经侦总队的指导下，江北区公安分局成立了专案组，以破大案、抓源头、捣窝点、摧网络为目标，抽调特警、刑侦、经侦等各部门精干力量对涉案20余名“老总”级别的主要犯罪嫌疑人实施抓捕。

　　因该20余人分散于广西壮族自治区、四川省、重庆主城区以及石柱县等地，根据专案组部署，办案民警兵分三路：一路公安干警奔赴1200余公里到广西省北海市;一路奔赴四川省南充市;另外一路留守重庆。

　　北海抓捕组坐14小时的大巴车抵达北海后，马上对涉案犯罪嫌疑人进行布控、蹲守。

　　7月9日7时，办案民警在广西、四川、重庆同时实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人27人，扣押豪车10余台。

　　采用“五级三晋”制

　　炒作空概念以钱骗钱

　　据嫌疑人交代，这个名叫“资本运作”的传销活动是从有商品为幌子的“连锁销售”传销活动发展而来。“资本运作”传销活动实际上就是抛弃了实体商品，纯粹进行钱骗钱的圈钱活动。

　　据办案民警介绍，“连锁销售”与“资本运作”的区别在于，“连锁销售”宣称有服装等实体商品，而“资本运作”则打着“阳光工程”、“1040工程”等旗号，谎称国家、政府暗中支持，编造向国家纳税、是合法行业的假话来骗人加入;“资本运作”将入门费设定为21个份额，总额为69800元，第1份3800元，剩下20份每份3300元。

　　嫌疑人还交代，“资本运作”又称“1040工程”，该传销活动采用“五级三晋”制的模式运作，“五级”即实习业务员、业务组长、业务主任、俗称老总的业务经理和俗称顶级老总的业务高级经理。实习业务员“入门”时必须用自己的身份证办理某银行卡一张，一次性缴纳7万元，购买21个份额，同时必须将银行卡号与密码告诉周林。这7万元，当时就会返回给实习业务员19700元，其余的钱由“上级”层层瓜分。通常入门者在加入时因购买了21个份额就直接到达了主任级别。

　　“三晋”即每个人必须发展3个下线。当3个下线的级别与自身同级时，次月就能晋升更高级别。从主任到老总，再到顶级老总，顶级老总再出局就能完成“1040万元”的资本积累。

　　为了激励大家发展下线，早日成为“老总”，每名成员在成为“老总”后，都会有一个接任仪式。“首先是选一个城市玩3天，食宿、交通费免费，还可以买高级西装;之后，他们会办一个宴会，让‘老总’分享其‘成功’的经验。”除此之外，每个“老总”都必须购买一辆价值40万元以上的豪车，为下线的成员做“示范”，鼓励他们争取早点发展29个“下线”，成为开豪车、穿高级西装的“老总”。

　　据了解，截至案发之日，该组织会员已达700余人，涉案金额5000余万元。目前，该组织已有8人被批准逮捕，有19人被取保候审。

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