“民族资产”传销换汤不换药

民房墙内竟藏了280多万元现金

 2018年7月，在犯罪嫌疑人的指认下，广西百色凌云县警方来到一处破旧的民房，在民房的墙壁里，挖出280多万元现金。而这些现金，来自一场“民族资产解冻”的骗局。

 2017年10月，凌云县警方接到举报，凌云县一男子杨某可能从事电信诈骗行为，警方立即对杨某进行核查。通过进一步调查发现，杨某与广西南宁某商贸公司一名业务员联系较多，而该业务员经常帮别人刷卡套现。

 凌云县公安局加尤派出所副所长 杨昌勋：

 他这个人没有开什么店，但经常跟南宁的一个POS机公司的业务员联系。通过对业务员进行调查，我们发现他自己的名下有一些POS机，帮别人刷卡的消费额度都比较大。这个业务员供述，杨某找他都是（为了）刷卡套现的。

“民族资产解冻”为诱饵 实施诈骗

 通过这名业务员，警方了解到，杨某用来刷卡套现的银行卡并不是他本人的，而且银行卡的资金来自全国各地。警方通过银行流水的记录，找到了部分受害人进行核查。

凌云县公安局加尤派出所副所长 杨昌勋：

 他们（受害人）陈述，是一个姓刘的、国家秘密小组的工作人员，说要发放民族资产解冻，但是需要交纳服装费、转账费等费用，然后他们就陆陆续续地往这个银行卡里面转账了。

 由于民资资产解冻本身就是一个幌子，因此警方确认，杨某涉及诈骗行为。随后，警方排查杨某身边的联系人发现，与他经常联系并伙同作案的有十几人之多，在诈骗各环节中承担不同的角色。

2018年7月9日至13日，警方对杨某进行了抓捕，并先后抓获涉嫌诈骗及涉嫌刷卡套现的犯罪嫌疑人共21人。

 老骗局延续多年 诈骗手段迭代更新 

 除了杨某家中的280多万现金，警方还在其他犯罪嫌疑人那里查获涉案赃款260多万元，扣押涉案赃车7辆，作案手机17台，银行卡98张。经审讯，杨某等涉案人员对参与诈骗及刷卡套现的犯罪事实供认不讳。那么，犯罪嫌疑人是怎么进行诈骗的呢？

 警方称，上世纪80、90年代，百色凌云县就开始出现以解冻民族资产为由头的诈骗行为。犯罪嫌疑人和受害人交流后，会谎称有大笔财富藏在凌云县某山洞里，要找到宝藏，必须先找到守洞的老人，得到其中一把钥匙，另一把钥匙需要到北京等地去寻找，两把钥匙合在一起才能打开宝藏。

 随后，犯罪嫌疑人会把受害人带到某个山洞，让受害人看到一些实际的东西，相信真的有宝藏，这样才能让受害人上当受骗。

 而近两年来，这种诈骗方式更是演变为利用现代通信网络的电信诈骗犯罪。犯罪分子冒充国家机关、部委办等，伪造一些文件和证书，以开发项目投资入股、国家精准扶贫为幌子，拉拢不明真相的群众参与。2014年11月6日《焦点访谈》播出的《“清朝公主”的“宝藏”》也是对此类骗局的报道。

 广西凌云公安局 窦小毅：

 通过电话、网络把一些该说的、该发的东西，都要发给受害人，使受害人相信。这几年，我们国家、政府出台了一个精准扶贫，然后他们就把这个精准扶贫也套到民族资产解冻里面去。就是说缴纳了一定的费用以后，就可以领到一定的扶贫资金，这个就是最新的诈骗方式。

1 骗术一：高额回报诱饵

大多数骗局，都是利用了别人贪便宜、幻想一夜暴富的心态，而民族资产解冻的这一骗局，恰恰是利用了这一特点，加入这一项目，只需要缴纳很少的会费，就能获得几百万、甚至几千万的回报。这个明显不可能实现的诱饵，却让很多人深信不疑。

2 骗术二：冒充权威 伪造公文

在每一起民族资产解冻大业的诈骗案件里，嫌疑人都会伪造很多外币，包括花旗银行的各种存款凭证，除此之外，嫌疑人还会伪造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不断地灌输，时间久了，就连原本怀疑的人也开始陷入其中。

 3 骗术三：低门槛 大量吸收会员

 在这一骗局里，为了吸收更多的人加入，往往设置的门槛很低，一个人只要缴纳几十块钱就能成为会员，这样一来，虽然每个人被骗的钱很少，但由于加入的人太多，总案值同样惊人。而且很多人发现被骗以后，觉得自己损失不多，也不愿意报案。

 4 骗术四：贼喊捉贼

  近些年来，全国各地已经有多起民族资产解冻大业的案件被侦破，一些会员也开始对自己参加的项目产生怀疑。面对这一情况，嫌疑人往往是贼喊捉贼，造谣称真正的民族资产解冻大业是受国家支持的，因为保密要求，只能明面打击、暗地扶持。很多受害人对这一说法深信不疑，甚至找到办案民警，要求他们释放嫌疑人。

  警方提醒，遇到类似情况时，一定要提高警惕，千万不要被贪念迷住了眼睛，一旦发现上当受骗，要第一时间向警方报案。