29人搞南派传销被广西北海银海区法院判决

时间：2018-11-19 11:54|来源：中国法院网|编辑：鸿飞|点击：次

法院经审理查明，2010年至2017年6月间，被告人梁六珠等29人先后以“资本运作”为名，将自己的亲戚、朋友以投资做生意、旅游等名义邀请到北海市进行考察，随后以讲述、“窜门”的形式向他们介绍“资本运作”传销模式和资金分配等内容，鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，诱使他们交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。上述成员加入传销组织后，又继续直接或间接发展各自传销下线，建立自己的传销体系，2017年6月至9月间，上述被告人先后被抓获归案。至案发时，梁六珠等29名被告人伞下直接或间接发展人数均超过30人且层级三级以上。

　　“每发展一个下线，有10500元提成的返利。如果下线再发展下线，都可以受益。”这些“赚钱法则”让这些人将身边的亲戚、朋友、战友列为第一批发展对象，以投资做生意、旅游等名义邀请到北海市进行考察，向他们介绍“资本运作”传销模式和资金分配等内容。不少人幻想一夜暴富加入其中，发现上当受骗后，又继续忽悠蒙骗他人。

夫妻、兄弟、姐妹、战友、邻居……这些有着“亲密关系”的传销头目在庭上“相聚”。2018年11月16日上午，广西北海市银海区人民法院对一起特大传销案作出一审宣判，以组织、领导传销活动罪判处梁六珠、罗莉莉等29人三年至一年不等的有期徒刑，并处90万元至30万元不等罚金，没收存款1166328.76元及汽车1辆。

　　所谓“资本运作”，是指一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。当加入者伞下发展28人且三个直接下线均为经理级别时，即可晋升为老总A1级别，晋升为老总A1级别后，伞下每发展一人认购21份额缴纳69800元，其都有10500元提成返利。当其直接下线经理晋升为A1级别的老总时，就晋升为A2级别的老总，当其直接下线晋升为A2级别的老总时，就晋升为A3级别的老总，当其直接下线晋升为A3级别的老总时，就在此单线上出局不能再获得返利，伞下旁线仍可获得返利，当其直接下线全部晋升为A3级别的老总时，该加入者就在整个传销体系中出局不能再获得返利。

银海区法院经审理认为，被告人梁六珠、罗莉莉等29人组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员累计均达30人以上且层级在三级以上，并达到老总级别，上述被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。29名被告人均当庭自愿认罪，并能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。部分被告人积极退赃及主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据各被告人的陈述与辩解及银行流水明细材料，可以证实各被告人的存款1166328.76元、福特牌汽车1辆均为实施传销犯罪活动的犯罪所得，依法应予以没收，上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪表现，该院遂作出如上判决。

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