“中国人际网国网”系列特大诈骗案告破可喜可贺

时间：2019-09-07 11:07|来源：中国质量万里行|编辑：鸿飞老师|点击：次

目前，该案犯罪嫌疑人已逮捕23人、取保候审2人，现已移送检察机关审查起诉。

金融骗局预警提醒，“中国人际网国网”系列特大诈骗案的被骗者要尽快报案，才能挽回自己的损失。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》的规定，诈骗案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

2019年4月19日，在公安部的统一调度指挥下，湖南、湖北、江苏、辽宁四省公安机关通力协作，出动警力200余名，分湖南、湖北、江苏、辽宁等4大战区12个行动小组对“135” 系列特大诈骗案犯罪嫌疑人开展集中抓捕行动，成功打掉了以夏某连、李某等人为首的诈骗团伙，端掉作案窝点4个，抓获犯罪嫌疑人25人，缴获电脑5台，手机40余部，银行卡60余张，涉案车辆4辆等大批作案工具，扣押现金600余万元，冻结100余万元，扣押涉案的宣传资料及相关账本若干,部督“135”专案成功侦破。
警方抓获了犯罪嫌疑人，2019年2月15日，涟源市公安局接到群众举报：涟源市桥头河镇的颜某中打着加入“世界华人国际135基金会”的名义实施诈骗。

接到报案后，涟源市公安局迅速展开调查，调查发现，颜某中在娄底涟钢郭某玲的介绍下加入“135基金会”，并在涟源市范围内迅速发展会员，收取会员333元、666元、999元不等的费用，以会员将来可获得“扶贫资金”的名义进行诈骗，先后诈骗受害群众200余人，诈骗金额7万余元。

颜某中在加入“135基金会”的同时，还加入了“中国人际网国网项目”（简称“国网”）。“国网”以通过宣传“富国强民”项目，抵制外货支持国货为幌子，诱骗被害人交纳3900元入会成为会员，入会后每个会员发放一个GK（“国库”）卡号，并赠送一套“兰望得”化妆品，声称持GK卡坐飞机、高铁等都是半价，还可享受免费出国旅游等优惠政策,等到“国网”正式运行时，会员就可到公安机关领取一张GK卡，国家将每年返现金到该卡上。

2月21日，涟源市公安局对颜某中等人系列诈骗案立案侦查，随后成立了“135”专案组，由网监大队牵头，从相关单位抽调精干力量参战，全面开展侦查。

警方查获的涉案银行卡

“中国人际网国网”系列特大诈骗案告破经查，以江苏籍卢某州（另案处理）为首的诈骗犯罪团伙于2017年年初成立“世界华人国际135基金会”进行诈骗活动，发展会员涉及地域广、人员多，诈骗金额达一千余万元，仅在湖南省娄底范围内诈骗金额就达158万元。以辽宁籍夏某连、江苏籍李某为首的犯罪团伙以“中国人际网”进行诈骗活动，诈骗资金达三千余万元，涉案犯罪嫌疑人二十余人，受害人1万余人，从2016年年初至2017年12月，仅在我省娄底市范围内诈骗金额就达198万元。

鉴于案情重大，涉案人员多，作案窝点分布在湖南、湖北、江苏、辽宁四省，且该案发生在全国打击电信网络新型违法犯罪专项行动期间，犯罪分子顶风作案，该案被公安部列为“135”民族资产解冻类诈骗案挂牌督办。

在涟源市公安局“135”专案组的基础上，由湖南省公安厅刑侦总队牵头，娄底市公安局刑侦支队、网技支队等单位参战，共同办理该案。通过侦查，专案组迅速查明了涉案犯罪团伙的组织结构和诈骗模式，掌握了犯罪团伙轨迹规律和犯罪窝点，查明了涉案人员25人，及时固定了相关证据，于2019年4月19日对犯罪嫌疑人实施了统一集中抓捕。

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