网恋诱惑式转换手法诈骗发展传销组织

时间：2019-12-25 16:49|来源：大河报|编辑：江湖大姐|点击：次

一传销团伙在湖北荆州市、随州市及河南方城县等地活动，并设立多个窝点，作案723起，诈骗金额逾180万元，700多名被害人遍及全国。为维持该传销团伙的生活及运转费用，团伙成员通过微信交友软件，虚构自己为单身女性，以谈恋爱为由骗取被害人钱财。近日，这起备受关注的“2·18”特大电信网络诈骗案宣判，团伙成员最高获刑14年。

公安部定名的特大电信网络诈骗案

该案因2018年2月18日被害人向安康铁路公安处报案而案发，公安部定名“2·18”特大电信网络诈骗案。
根据指控，2017年7月至2018年7月期间，被告人李某、黄某等人以办理广州强邦化妆品有限公司“姬佩诗”牌化妆品营业执照名义，建立非法传销组织，要求参加者缴纳2900元费用获得加入资。

　　该传销组织分为业务员、主管、主任、经理、老总五个层级，在湖北荆州市、随州市及河南方城县等地活动，并设立多个窝点，其组织内部参与传销活动人员共计47人。

该组织每天在驻地向成员灌输不劳而获的思想，推介“快速发财”的捷径：业务员每发展1个下线，可分到2900元的15%；主管每发展1个下线，可分到2900元的20%；主任每发展1个下线，可分到2900元的30%；经理每发展1个下线，可分到2900元的42%；老总每发展1个下线，可分到2900元的52%。这样，新人只要交2900元加入公司，努力工作，业绩突出，就能一路从业务员、主管、主任、经理晋升为老总，最后能挣到290万元！

以网恋形式转行诈骗供养传销组织

该组织里的这么多人既要租房子，又有手机、交通、吃饭、看病等生活开支，仅靠层层上交的钱差得远。

　　为维持该传销组织的生活及运转费用，团伙成员通过微信交友软件，修改个人资料为女性身份，添加陌生男性为好友，虚构自己为单身女性的身份，以谈恋爱为由骗取被害人信任，继而编造与被害人见面需要路费、生病需要医药费等事由向被害人索取钱财。

　　截至案发时，该团伙共作案723起，诈骗金额共计180余万元，723名被害人遍及全国各地。

　　团伙成员被公诉，被告人最重被判14年

　　今年7月24日，安康铁路运输检察院经过几个月的努力，以涉嫌组织、领导传销活动罪和诈骗罪对该案的47名被告人提起公诉。

　　9月24日~10月31日，安康铁路运输法院分别在案发地陕西汉中市、西安市、安康市和贵州德江县开庭审理。

　　法院经审理后作出宣判，认为检察机关指控的组织、领导传销活动罪和诈骗罪罪名成立。其中，诈骗犯罪集团首要分子之一的被告人李某犯组织、领导传销活动罪，诈骗罪，数罪并罚，判处有期徒刑14年，处罚金30万元；另一名首要分子被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，诈骗罪，数罪并罚，判处有期徒刑13年半，处罚金30万元；其他40余名被告人分别被判处12年~8个月不等的有期徒刑，并处罚金。

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