“中非矿业”特大虚拟货币诈骗案告破 抓获25名犯罪嫌疑人

      全市公安机关“打击、查处、整治”百日会战开始后，梨树县公安局刑警大队不断加大打击新型网络犯罪力度。近日，成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达三亿的“民族资产解冻”集资诈骗类诈骗案，抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万；扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个。

      一女子资金流异常引关注

      2020年4月22日，刑警大队反电信网络诈骗中队民警在工作中发现，辖区一女子资金流异常。于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现，这名叫刘某霞（50岁）的女子每天银行交易十几次。该女子使用一款APP软件，已经拉拢会员9400多人。

      4月14日，主管刑侦副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟经过深度研判之后，让副大队长王君带领反电信网络诈骗中队民警陈航、王一凡等人将刘某霞传唤到办案区。

      可狡猾的刘某霞拒不交代使用APP软件拉拢会员犯罪事实。于是，王君带队在其家中搜出了作案所用手机，在手机上发现刘某霞参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”集资诈骗类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。

      深度研判幕后“大鳄”浮出水面

      经过深度研判之后，王君和办案民警发现款APP软件的幕后在境外。但客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。

      该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件、BBX交易所，通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用网络上社交软件进行宣传推广，引诱受害人走入他们的新型诈骗手法圈套，涉案资金已高达3亿多元。

      由于是新型“民族资产解冻”集资诈骗类诈骗案件，此类案件隐蔽性强，侦破难度极大，对办案民警业务性要求较高。为了加快案件侦办进度，副大队长王君带领反电信网络诈骗中队民警利用休息时间开展计算机科技、虚拟数字货币等方面知识学习。历时两个多月时间，使每一名民警都成了办理此类案件的“行家里手”，为下一步案件侦破奠定了坚实的基础。

      30余名警力在三省统一收网

      随后，副大队长王君带队赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。在侦查过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和作案窝点。办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天，难度超出了想象。

       在市局有关部门和当地警方的支持下，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”位置和成员框架。随后，王君将案情上报给副县长、公安局长肖涤海和在家坐镇指挥的副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟。

      6月5日，经过主要领导深度研判之后，全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。此次行动非常顺利，共抓获犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留强制措施。当场扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个；扣押涉案资金300余万元。

      7月17日，该案已被公安部列为部督案件，境外主要嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。