“3260”特大传销诈骗案宣判 “顶级代理商”均获刑11年以上

      “国家为重振东北老工业基地，打造中国梦，让老百姓翻身，在东北投放一万亿资金，用于东北振兴项目的投资开发，该项目通过‘秘密渠道’筹款，拟于2020年公开发售，周期短回报极其丰厚。”当您遇到这种事情的时候，不要高兴的太早，因为您已经掉入传销诈骗窝点了。

      12月28日，吉林省四平市中级人民法院二审宣判了一起特大传销诈骗案件。鹰鉴获一悉，审期间，马某姗、石某胜等14名被告人因分别犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。

      原审判决认定：2011年至2019年7月间，被告人马某姗、石某胜、苏某、芦某、杨某、傅某燕、朴某吉、金某镇、洪某芳、李某珂、车某日、李某、王某彦、李某霞组成传销团队。

      该传销团队以“国家为重振东北老工业基地，打造中国梦，让老百姓翻身，在东北投放一个项目，并通过推广‘三商法’快速组建消费群体与工厂对接，以消费返利模式让参与者暴富，国家计划在社会上投放一万亿资金，用于有关东北振兴项目的投资开发，该项目通过‘秘密渠道’筹款，拟于2020年公开发售，周期短回报极其丰厚。”为诱饵，通过各种渠道直接或者间接在社会上拉人头进行宣传从事传销活动。

      上述14名被告人先后在黑龙江省尚志市，吉林省德惠市、四平市、梅河口市、辽源市等地设立窝点招募会员，进一步以“用2年时间，浓缩60年奋斗历程，振兴东北三省老工业基地”、推广“欧莱雅事业”、“振兴老东北工业基地”、“中国人际网”、“推广三商法”、“精准扶贫项目”等为幌子，以拉人头加入形成梯级会员为手段，对参与者进行宣传灌输，让参与者信以为真后缴纳人民币3260元成为会员，加入“3260”传销组织。

      该传销组织共分五个等级，最低等级为会员，会员发展2个人以上新会员成为推广员，发展13人以上成为培训员，发展81人以上成为代理员，发展491人以上成为代理商，代理商分为九线，一线至九线。

      自己成为代理商按照发展人数，下面代理员每提升一线，自己相应升级一线，直至九线代理商出局。此后不参与该线路的管理和经营。代理商为该传销组织的各自分支的最高领导，负责管理下线人员。

      在无任何经营产品的情况下，该传销团伙以发展新人加入才会有直销奖励、差额奖、育成奖、分红为诱惑，通过不断发展会员骗取钱财。由顶级代理商给不同层级的人员按月发放奖金，所发奖金均为连号人民币新钞，谎称该奖金为国库下发，以掩盖“3260”项目的虚假性。

      至案发，该传销团队累计发展会员3610人，共骗取入会会员6999220元。马某姗、石某胜分别是该传销团队的顶级代理商，独立管理传销团队，分别非法获利1637724元和975012元。其余各被告人均为代理员或培训员级别，负责协助上级传销人员管理梅河口、辽源等地区的传销窝点。

      原审法院认为，上述14名被告人以“用2年时间，浓缩60年奋斗历程，振兴东北三省老工业基地”、推广“欧莱雅事业”、“振兴老东北工业基地”、“中国人际网”、“推广三商法”、“精准扶贫项目”为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。

      其中，马某姗、石某胜系以虚构事实，隐瞒真相等手段，通过组织、领导传销活动骗取参加者钱财，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。其余各积极组织、领导传销活动并从中牟利，均构成组织、领导传销活动罪。

      2020年9月25日，原审法院依据相关法律规定，以诈骗罪判处石某胜、马某姗有期徒刑11年6个月和11年，并各处罚金5万元；以组织、领导传销活动罪，判处其余各被告人有期徒刑6年到1年2个月，并处罚金5千元到1千元不等。

      宣判后，马某姗、石某胜、苏某、芦某、杨某、傅某燕不服，提出上诉。

      二审法院审查后认为，原审判决认定事实部分错误，本院已经予以纠正，原审定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但追缴数额应予变更。

      12月28日，二审法院依照相关法律的规定，维持一审对各被告人的定罪量刑部分。撤销杨某等10名原审被告人追缴部分，改为分别追缴10名原审被告人违法所得3000元到2600元不等。