罚没逾8.8亿元！“金满满”传销被重罚

时间：2023-02-06 14:38|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

2月2日，《中国消费者报》记者从湖北省恩施市市场监管局获悉，“金满满”APP关联企业周氏黄金珠宝(武汉)有限公司存在传销行为，被恩施市市场监管局罚款160万元，并没收违法所得8.8亿余元。

“金满满”宣称买黄金能额外赚3.6亿

要求客户“拉人头”

2021年9月11日，恩施市市场监督管理局接恩施市人民政府交办指令，周氏金满满珠宝(恩施州)有限公司推广“金满满”APP线上销售黄金，并对外宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”“购买10000g黄金，得90000g黄金，额外赚3.6亿”，该经营活动存在重大金融风险，要求恩施市市场监管局核查处置。

经查，周氏金满满珠宝(恩施州)有限公司为周氏黄金珠宝(武汉)有限公司在恩施州的授权代理公司。

周氏黄金珠宝(武汉)有限公司搭建“金满满”APP商城，要求客户扫描推荐人的推荐码注册成为其会员。承诺高额返利，诱惑会员购买商城黄金，同时为了达到高额返利的目的，要求会员推荐他人注册，形成上下级的层级关系，依据下级会员购买的黄金数量，加速将金豆释放成金叶，依据自己复购的数量获得更多的金豆，金叶在商城兑换成黄金，黄金回购或者变卖黄金从而兑换成现金。

▲金满满商城APP，资料图

运营模式涉嫌组织策划传销

监管部门立案调查

该运营模式涉嫌组织策划传销。恩施市市场监管局于2021年9月15日对周氏金满满珠宝(恩施州)有限公司和周氏黄金珠宝(武汉)有限公司以涉嫌组织策划传销分别立案调查。

调查发现，当事人为了吸引会员，对外宣称周氏金业国际控股有限公司与中国黄金集团有限公司开展战略合作，联合推出了黄金电商理财平台金满满商城，同时宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”“所建金满满商城APP工信部备案、产品由中国黄金集团有限公司生产”“购买10000g黄金，得90000g黄金，额外赚3.6亿”，并拟在全国各省、市(州)、县(市)设立特约代理商。办案人员同时查明，周氏金业国际控股有限公司并未与中国黄金集团有限公司签订任何合作协议和开展战略合作。

▲周氏黄金珠宝(武汉)有限公司宣传。资料图

揭秘“金满满”传销模式

扰乱社会经济秩序被从重处罚

2022年10月17日，湖北三真司法鉴定中心向恩施市市场监管局出具司法鉴定意见书，对金满满APP商城平台营销模式进行了剖析：

客户扫描推荐人的二维码免费完成注册，自动成为推荐人的下线会员。

注册成功系统免费赠送100个金豆，会员自主在金满满商城APP上购买Au99.99黄金，该系统设定的Au99.99黄金购买单位为：1g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g。购买价格为520元/克+56元加工费+1元顺丰保价，即577元/克。

购买黄金按照规则送800、1200、1600、2400等不同数量的金豆，金豆按照2%的比例释放成金叶，金叶可以在商城兑换黄金，每个金豆价值相当于1元人民币。

会员收益可分为静态收益，即会员购买黄金，系统赠送金豆，按照2%的比例释放完后在金满满商城APP上按577个金叶/克兑换黄金，系统按照当天上海黄金交易所的价格回购，或者会员取得黄金后自行在市场销售，使黄金兑换成现金;

动态收益，当某用户所属不同级别(1-9个等级)的用户在商城成功购买商品后，其所属上级用户需要成功加购一定比例数量黄金后，每日释放产生的金叶会增加，以30日为一个增加周期。其中当用户的所属1级宝盒用户购买商品，其所属直接上级不需要加购黄金即可享受加速释放金叶。

▲周氏黄金珠宝(武汉)有限公司宣传。资料图

经查实，金满满商城共有会员人数为41576人，最大层级为71级，其中以“1”为根节点的用户下线总人数为41464人，无根节点用户有104个，其中有4个用户共发展下线7人。

湖北省恩施市市场监管局表示，当事人的传销违法活动涉案金额较大，涉案人员众多，所售商品价格严重背离市场价值规律，扰乱了社会经济秩序，造成了一定的社会影响，参考相关规定对当事人应予从重处罚。依据《禁止传销条例》，经恩施市市场监管局集体研究决定，责令当事人改正违法行为并作出如下行政处罚：没收违法所得880738754.09元，罚款160万元。

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