打着公司上市、股权投资幌子开展传销活动一传销骨干被公诉

时间：2023-03-13 14:38|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

近年来，骗局层出不穷，一些骗局打着公司上市的旗号，以投资原始股、股权的名义，承诺高额收益、保底回购，还以返利、赠送消费券、分红等引诱不明真相的群众投资。

3月12日，李旭反传防骗团队从中国检察网获悉，一女子参与人人家公司网络传销组织，并积极发展下线，累积发展1687人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，蚌埠市蚌山区人民检察院对其依法提起公诉。

经依法审查查明：2016年12月至2018年6月，汲某某（已判决）、胡某某（另案处理）等人打着人人家公司即将在美国纳斯达克转主板的幌子，先后在互联网搭建1.0增资扩股系统、2.0能源币交易所、3.0聚和商城、4.0股权系统平台，以线上建立微信群和线下设立运营中心以及“地推”等方式推广和发展会员，以购买激活码和排单币的方式收取入门费，并按层级管理，采取静态收益和动态收益的计酬模式等开展网络传销活动，夸大投资收益回报，推广和发展会员，累计吸收会员数量110546人，层数达102层。

人人家公司搭建的1.0增资扩股系统、2.0能源币交易所、3.0聚和商城等平台，通过人人家公司的中国银行对公账户和汲兴富的中信银行、支付宝账户共收取会员投入总额520395093.53元。

2018年6月至2019年1月，汲某某、张某甲（已判决）等人继续打着人人家公司即将在美国纳斯达克转主板的幌子，以路演形式邀请老会员进行投资宣讲，采用直推一级的模式进行融资，共吸收会员资金47778746.58元。

2019年2月至2019年9月，汲某某、胡某某、孙某某（已判决）、曾某某（已判决）、张某某（已判决）等人商议制定“股权”销售模式，建立太阳能股权网络平台用于销售“股权”，线上建立三级服务中心，对应前期的运营中心，采用发微信、开现场会、组织参观等方式进行宣传，引诱他人购买“股权”，形成34个层级，根据发展“股东”人数及投资额，按照静态奖励、动态奖励等方式进行返利，共发展”股东”6万余人，吸收资金384728700元。

被告人郭某某于2017年3月至2019年9月份参与了汲某某等人组织、领导传销活动，前期系该传销犯罪组织的一个运营中心负责人，在汲某某等人搭建的1.0、2.0传销网络系统平台显示层级29层、直推人数29、下线层级22层、发展下线人数1456人；后期继续参与汲某某等人组织、领导的传销活动，系太能能商城传销组织一个保单中心负责人，在搭建的太阳能股权传销网络平台层级为第2层，上线为（人人家）太阳能，直接发展下线数为14人，所有下线人数为231人，下线层级为6层，非法获利1085150.98元。被告人郭某某在传销组织活动中起发展壮大作用。

被告人郭某某到案后，如实供述自己的罪行。

蚌山区人民检察院认为，被告人郭某某伙同他人以投资为名，要求参加者以缴纳费用等获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱会员发展他人参加传销组织，骗取财物，严重扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

根据相关法律的规定，提起公诉，请法院依法判处。

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