网络传销丨涉案金额1000余万元南平公安破获一起“虚拟玉石交易

时间：2023-11-10 16:59|来源：李旭反传防骗团队|编辑：站内编辑|点击：次

近日，南平市公安局建阳分局经侦大队通过缜密侦查，辗转多地收集证据，成功打掉一传销平台，破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人3名，该案涉案金额高达一千余万元。

·案件回顾·

2023年7月21日，建阳分局接群众报警称：有人利用万家盈188平台参与虚拟玉石交易活动，以拉人头、发展下线等方式盈利。建阳分局民警立即展开调查工作，先后辗转北京、山西等地，历时两个多月，最终锁定嫌疑人吴某、林某、李某，并将此3人抓获归案。

经调查，2023年5月至6月期间，吴某注册了南平市建阳区某科技有限公司，并请技术员林某、李某搭建万家盈188平台，该平台以虚假交易玉石订单为噱头，虚假玉石订单每天固定5%的涨幅，吸引投资人参与玉石订单买卖，平台抽取每笔订单交易金额的3.5%作为手续费，平台还以拉人头分享收益的方式，拉拢投资人参与平台活动，下线账户购买玉石订单，上线账户将得到0.04%的收益。

吴某通过该平台拉人头进行虚拟玉石交易并分享收益的方式，共计获利50余万元。

目前，案件正在进一步办理中。

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