“民族大业”传销骗局大起底之她不仅骗了普通人还将骗子骗得团

        袁某仙，今年55岁，小学文化，无业。2016年5月的某天，袁某仙经朋友介绍，参与了第一个民族资产解冻的传销项目，从此便一发不可收拾，截止到2018年，袁某仙已经前后参与了100多个民族资产解冻的传销项目。

 

        渐渐的袁某仙意识到民族资产阶段就是一个传销骗局，但她并没有退出，而是深在其中，琢磨骗术，并且开始着手创建自己的“基金会”。2018年8月“某仙基金会”成立。物证齐全后，警方迅速掌握了袁某仙的动态，在河南省漯河市南街村将袁某仙及其同伙抓获。面对警方的突击审讯，袁某仙及其同伙谎称自己是来旅游的游客，并且是一问三不知。正在双方僵持不下之，袁某仙的手机响了。迫于警方压力，袁某仙不得已开启免提接听。

 

        照片中的这位女性就是袁某仙

        这个项目我跟你说，是我跟行长两个人来做，是我们共同接手，也不是我们整个银行来做，这个“基金会”成立，我一句话说成立就成立，你要知道我承诺过，我帮你成立这个事情，你就要配合我，知道没有。如果你配合不了我这个事情的话，这个项目谁做出来的话，我就给谁成立这个“基金会”。电话里的男子话里话外，都与“50元项目”有关，这下袁某仙是瞒不住了。她向警方承认了自己参与民族资产解冻类项目的犯罪事实，但却一直强调自己也是被骗的，刚才跟警方对抗，那也是因为被“保密法”给洗脑了。她表示多亏了警方的说服教育，才让自己迷途知返，绝对配合警方调查，并且供出了他的上线“潘行长”。

        2018年5月8日，一位自称是中国人民银行的副行长的“潘行长”联系了袁某仙，并声称关注她的“基金会”团队已经很久了，觉得他们发展得不错，“50元项目”就是所谓的“潘行长”介绍给袁某仙的，袁某仙答应他做项目负责人后，这个所谓的“潘行长”给袁某仙提供了一个名为“中央扶贫领导小组”的银行账户，让他在规定时间内，把收集上来的解冻资金转到账户里。

        警方随即调查了这个银行账户，发现里面空空如也，面对警方的怀疑，袁某仙声称自己还没来得及转。可当警方调查袁某仙银行卡的资金流向时，却发现。不仅没有转账，还将骗来的解冻资金挥霍了许多。袁某仙终于缴械投降，她承认自己一直以来都知道“基金会”是个骗局，也知道这个所谓的“潘行长”是个骗子。袁某仙是为了得到他提供的伪造材料和洗脑话术，才假意答应了，等到所谓的“潘行长”寄来各种话术和材料之后，袁某仙一边瞒着他，一边偷偷地开展了“50元项目”。

        这个地方就是袁某仙在山东省海阳市的“基金会”办公总部，这个办公总部就是袁某仙平时接待各路合伙人的秘密基地。每当有意向的合伙人在加入前要考察“基金会”实力的时候，袁某仙就会在这里和他们见面。我们可以看到这个办公总部就是一个老年房改造的办公室，陈设虽然简单，但是目的却非常明确，墙上除了一些锦旗，还有“基金会”的标语之外，还挂着伪造的“基金会”的“法人代表登记书”的照片。

       这个证书上的名称叫做“中国扶民某仙基金会”，注册时间是2018年的8月31日，注册资金是1000亿人民币，法定代表人是袁某仙。1000亿的注册资金，这未免也太夸张了吧。

 

        这边的墙上就是人员组织架构图了，每位成员的照片下面都是它们的职位名称，还有各类伪造的“任命书”、“嘉奖令”更是不计其数。我们再来看一下办公桌上还散落着一些伪造的相关文件，“50元项目”的相关材料就身在其中。我们可以看到这些伪造的红头文件，抬头、钢印一应俱全。如果是之前没有接触过的人真的是难辨真伪。

        那么，如此庞大的“基金会”是如何发展起来的，又是如何运作的呢？

        民族资产解冻类传销诈骗的骗局得以成立，主要还是依赖于熟人社交。袁某仙利用熟人之间的相互信任，完成对会员的拉拢，再建立完备的“基金会”架构，形成覆盖极广的基层网络。受害人被“洗脑”后，就会从身边的熟人，开始发展下线。每个会员都有任务指标，普通会员拉满100个人就会成为小组长，十个小组成为一个大组，十个大组成为一个团队。上有传销骗子伪造国家公文，下有会员进行自我洗脑，环环相扣、层层递进，一个人数庞大、阶层分明的“基金会”就此建立和运作起来了。

        就这样会员呈裂变式飞速发展，发展到一定规模之后，便开始进行报单活动，而所谓的报单活动是从下往上一层一层的收钱，直至汇总到袁某仙的账户中。但我们可以看到，每一层级都会有部分资金被该层负责人据为己有，层层克扣，之后会长到手的资金就永远也达不到解冻资金的要求。事情发展到这真相也水落石出了。袁某仙利用民族资产解冻的噱头，不仅骗了普通人还将骗子骗得团团转。

        我们也请到了河南省新郑市公安局的牛警官，在下一期中来为大家复盘案情，解疑答惑，并为大家介绍这个民族资产解冻类传销诈骗的特征是什么，一家如何防骗。我们今天请到了，河南省新郑市公安局的牛警官来为我们复盘案情，解疑答惑。主持人：您好，能先为大家介绍一下，这个民族资产解冻类传销诈骗的特征是什么吗？

        牛警官：民族资产解冻传销诈骗犯罪其实由来已久，此类传销诈骗活动，已经转移到网络上，犯罪分子利用群众对党和政府的信任，假冒国家领导人名义，伪造国家机关公文制作虚假证件，以“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“军民融合”等名义，借助于微信群和QQ群，发展下线做宣传推广，诱惑力强，蔓延速度快，通过微信、支付宝、网银等方式收单，转移赃款。

        牛警官：应该说是这个传销骗子选择了袁某仙，冒充“潘行长”的这些传销骗子会选择那些手下会员多、煽动力强、执行力果断的作为代理人。他们会以国家部委领导或者领导秘书、名人后代等身份和代理人取得联系，操纵代理人向下发展、报单收钱。时机成熟，让代理人交钱后这个所谓的“潘行长”也就消失了。主持人：那这个冒充潘行长的骗子他真的甘心这样的结局吗？

        牛警官：冒充“潘行长”的这类传销骗子往往并不会在一棵树上吊死，而是会广撒网，等待愿者上钩。所以这个虽然气急败坏，但是也不能拿袁某仙怎么样，因为他还有别的代理人，所以并不愁骗不到钱。

        公安机关提醒广大群众，当前，我国没有任何民族资产解冻的项目，凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财的，都是传销诈骗；凡是自称部委领导通过电话、微信、QQ、电子邮件等方式进行所谓的委托、授权、任命的都是诈骗；凡是声称缴纳几十元、上百元就能返利数十万、上百万的各类基金会、项目、APP都是传销诈骗；凡是转发、鼓动、宣传作为民族资产解冻的相关信息，或组建微信群、QQ群招募会员，收取费用，非法聚集的，均涉嫌违法传销犯罪，请大家切实提高警惕，增强防范意识，避免上当受骗，遭受财产损失和被犯罪分子利用。