传销案例
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警方多次提示打击“非洲矿业AMBC” 传销骗局，痴迷者快清醒吧！
扬中警方提示 非洲矿业AMBCAPP是典型的传销骗局 ，传销是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪的，还会...
2021-02-15 08:00:47 -
天津破获“优达通”网络传销案 一服务中心负责人被逮捕
犯罪嫌疑人应广某成立服务中心，其在第3层，下级层数有11个，直接下级会员有22人，下级会员总数有1193人，其从中获利722029元，该服务中心模式存在层级关系，人员在三十人以上且层级在三级以上...
2021-02-11 16:13:35 -
内蒙警方重拳出击：这几家传销非法集资公司，一旦发现迅速报案，
警方通告： 呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的内蒙古亮泽商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已进入起诉阶段，为有效进行案件诉讼活动，最大限度地挽回投资者的损失，望该...
2021-02-06 21:05:23 -
“开国大典、马尔代夫、物联网、众云国际”等项目都是诈骗
购买开国大典项目可获得马尔代夫、物联网、众云国际股权、赚取 高额分红等好处。遇到这种好事千万不要相信，因为这是云数贸诈骗活动。鹰鉴2月5日获悉，江苏省南通市女子仇某某因为参加上述活动...
2021-02-05 20:35:09 -
“国家民生保障网”能帮你偿还贷款，还修正不良征信？这是传销骗
有国家民生保障网作兜底，国家可为你偿还银行贷款、信用卡欠款，甚至修正不良征信？ 2020年底常州警方成功摧毁一个横跨苏、鲁、冀、闽、豫等地，编造民生保障网虚假项目的民族资产解冻类诈骗团...
2021-01-29 18:18:46 -
搜出现金360万！十堰一男子依托PlusToken平台发展97万余人
1月26日鹰鉴获悉，江苏省盐城市亭湖区人民法院以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑，并处罚金。 经审理查明，2018年2月左右，陈某等人通过互联网开始设立PlusToken平台，该平台以提供数字货币...
2021-01-26 17:35:52 -
“阿里推推”崩盘遭维权 律师表示符合合同诈骗罪的基本要件
多名网友向经济之声《天天315》节目组反映，他们经过朋友介绍了解到了一个叫阿里推推的平台。据说，只要向这个平台缴纳一定数额的保证金，就可以获得每天转发淘宝直播链接的任务，每做一个任务...
2021-01-25 18:45:56 -
冒用中信集团名义大肆传销 邯郸破获北京嘉润源贺公司传销案
北京嘉润源贺公司规定，新人需要通过先加入会员的推荐，才能成为中国信科APP的会员，新会员实名认证注册并完善个人资料后可获得58元奖励，每天签到再奖励2元。 同时，为了快速发展壮大，北京嘉...
2021-01-25 18:37:57 -
震惊！“慈善互助”背后是专门坑害聋哑人的恶势力传销团伙
近日，山西省太原市中级人民法院二审宣判了一起传销案。一审期间，周某某等6名被告人因构成组织、领导传销活动罪、强迫交易罪、信用卡集资诈骗罪，分别被判处15年到3年6个月不等的有期徒刑，并...
2020-12-07 21:55:18 -
智天金融，亚投行，打造中产阶级为名骗18万人，39人获刑！
交13元能返还30万；交19元能分到180万元；交101元钱买份股权，能分到100万元以上。不仅如此，交一千余元买亚投行项目、一带一路项目的股权，以后肯定会有回报丰厚；如果最低交100元加入物联网项...
2020-11-19 18:29:48 -
传销黑爪伸向学生、宝妈， 涉案金额达200多万元
网络兼职刷单在家就可赚钱！十刷九骗一存危，网络刷单诈骗本不是新鲜骗局，但在高额佣金的诱惑下，仍屡屡有人上当受骗。近日，阳西警方借助智慧新警务打掉了一个网络刷单诈骗团伙，依法逮捕团伙...
2020-11-14 21:17:47 -
数字货币多种多样，两个被查处的传销团伙诈骗的人群遍布全国
临近年末，国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。 《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一个经营团队在四川的名为Token better的数字货币交易所，正式传出该交易所...
2020-11-13 18:15:38 -
传销变换手段， 用虚拟币来行骗， 三名嫌犯涉案等待法律审判
随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐，涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发，特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行...
2020-11-10 09:35:57 -
仙游“尚朋高科”传销窝点被端，夸大宣传，虚假传销数百人上当
近日，仙游县公安局经侦大队在仙游县鲤南镇查获一非法传销违法犯罪团伙，并依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人林某执行逮捕。我们平台销售的几款保健品质量都很好，价格也非常优惠，而...
2020-11-06 20:44:29 -
涉及20余万人！警方破获“民生保障网”等民族资产解冻类诈骗案
记者10日从四川绵阳江油市公安局获悉，净网2020专项行动开展以来，江油市公安局成功侦破了一起民族资产解冻类网络诈骗犯罪集团案件，专案组指战员转战广东、广西、安徽、河北等地，抓获涉案人员...
2020-11-03 19:46:25
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
