传销案例
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传销黑爪伸向学生、宝妈， 涉案金额达200多万元
网络兼职刷单在家就可赚钱！十刷九骗一存危，网络刷单诈骗本不是新鲜骗局，但在高额佣金的诱惑下，仍屡屡有人上当受骗。近日，阳西警方借助智慧新警务打掉了一个网络刷单诈骗团伙，依法逮捕团伙...
2020-11-14 21:17:47 -
数字货币多种多样，两个被查处的传销团伙诈骗的人群遍布全国
临近年末，国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。 《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一个经营团队在四川的名为Token better的数字货币交易所，正式传出该交易所...
2020-11-13 18:15:38 -
传销变换手段， 用虚拟币来行骗， 三名嫌犯涉案等待法律审判
随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐，涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发，特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行...
2020-11-10 09:35:57 -
仙游“尚朋高科”传销窝点被端，夸大宣传，虚假传销数百人上当
近日，仙游县公安局经侦大队在仙游县鲤南镇查获一非法传销违法犯罪团伙，并依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人林某执行逮捕。我们平台销售的几款保健品质量都很好，价格也非常优惠，而...
2020-11-06 20:44:29 -
涉及20余万人！警方破获“民生保障网”等民族资产解冻类诈骗案
记者10日从四川绵阳江油市公安局获悉，净网2020专项行动开展以来，江油市公安局成功侦破了一起民族资产解冻类网络诈骗犯罪集团案件，专案组指战员转战广东、广西、安徽、河北等地，抓获涉案人员...
2020-11-03 19:46:25 -
投资9800元可回报108万元？还可以享受养老服务？假的！是传销！
11月2日，李旭反传销团队获悉，盐城市阜宁县人民法院审理一起传销案，该传销组织以兴办养老机构为由，采用民间小额保本、互助理财的传销手段开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下...
2020-11-02 20:47:10 -
云联惠传销人员奉为“尚方宝剑”的“专家论证法律意见书”是废纸
近年来，传销犯罪团伙为了掩盖其犯罪的本质，找论证专家为其出具专家论证法律意见书，以此达到逃避相关部门的监管，以及圈钱的目的。例如，云联惠、善心汇、悦花越有等特大传销犯罪团伙。虽然，...
2020-11-02 20:15:21 -
三门峡破获传销大案，根据情节刑拘、遣返、判刑，都按法律制裁
传销组织中的成员互称家人，彼此之间称兄道弟，日日嘘寒问暖，定期聚会吃饭，一时之间仿佛海内皆兄弟，天涯若比邻。但是他们以至亲、至爱、至友三条线发展自己下线，让下线人员纷纷购买披着各种...
2020-11-01 19:39:05 -
凭借“一根鸡毛”，蜀黍找到失联六个月男子，还顺手端了一个传销
蜀黍都有一双火眼金睛， 往往能从不起眼的细节，发现破案的关键， 凭公司员工的一个动作破获一起电诈案 今年7月，办案民警走访巡查辖区某写字楼，在一家股票投资咨询公司发现了异常。 公司内摆...
2020-10-22 20:15:54 -
150余万巨款打了水漂？ “夫妻档”揭秘团伙运作模式
20多天，投入150余万元后，市民唐女士方才察觉到自己可能遭遇了骗局。巨款就此打了水漂吗？荷塘警方通过一年的不懈侦查，近日给唐女士带来了好消息，11名团伙主要成员落网了。 20多天陆续注资15...
2020-10-21 21:20:44 -
新罗支行揭示“GEC环保币”就是资金盘传销骗局
9月29日下午，一名客户谢先生到农行新罗适中支行网点查询、打印流水，大堂经理谢在文帮客户查询打印了三个月的流水后，谢先生又要求银行提供银行地址证明并盖公章，由于平常很少有客户会要求打...
2020-10-21 21:13:30 -
内蒙古“商友圈”特大传销案告破 发展下线逾10万人
新华社10月19日报道，记者从内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗公安局获悉，办案民警日前打掉一个组织、领导传销活动的团伙，该团伙以共享交易支付为噱头，以高额返利为诱饵，发展下线逾10万人。...
2020-10-19 17:45:18 -
国家发放5亿张三商法营业执照？这是“国网”传销骗局
2020年2月下旬，贵州省毕节市大方县公安局破获一起中国人际网国网传销案，抓获多名骨干人员。9月29日，大方县人民法院对该案进行了一审宣判，林某、袁某、向某怀三名被告人分别被判处有期徒刑，...
2020-10-14 21:08:56 -
百万富翁并不难只需39元钱，传销骗局大案件百余万都人受骗，最终
去年7月18日，开江县公安局破获网红公司特大案件网络传销案。至案发，该传销组织参与人数高达100余万人，涉案金额超9000万元。10月13日，河南省南阳市桐柏县人民法院就对外披露了一起网红公司网...
2020-10-14 20:50:25 -
金融局发布最新风险提示：“趣步”APP涉网络传销和非法集资
今天，鹰鉴从南通市海门区地方金融监督管理局网站上获悉，该局在9月27日向全区百姓发出关于趣步APP涉嫌网络传销、非法集资的风险提示。 据该局信息披露，近期接到群众反映，称其在趣步APP里充的...
2020-10-09 20:34:11
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
