传销案例
-
150余万巨款打了水漂？ “夫妻档”揭秘团伙运作模式
20多天，投入150余万元后，市民唐女士方才察觉到自己可能遭遇了骗局。巨款就此打了水漂吗？荷塘警方通过一年的不懈侦查，近日给唐女士带来了好消息，11名团伙主要成员落网了。 20多天陆续注资15...
2020-10-21 21:20:44 -
新罗支行揭示“GEC环保币”就是资金盘传销骗局
9月29日下午，一名客户谢先生到农行新罗适中支行网点查询、打印流水，大堂经理谢在文帮客户查询打印了三个月的流水后，谢先生又要求银行提供银行地址证明并盖公章，由于平常很少有客户会要求打...
2020-10-21 21:13:30 -
内蒙古“商友圈”特大传销案告破 发展下线逾10万人
新华社10月19日报道，记者从内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗公安局获悉，办案民警日前打掉一个组织、领导传销活动的团伙，该团伙以共享交易支付为噱头，以高额返利为诱饵，发展下线逾10万人。...
2020-10-19 17:45:18 -
国家发放5亿张三商法营业执照？这是“国网”传销骗局
2020年2月下旬，贵州省毕节市大方县公安局破获一起中国人际网国网传销案，抓获多名骨干人员。9月29日，大方县人民法院对该案进行了一审宣判，林某、袁某、向某怀三名被告人分别被判处有期徒刑，...
2020-10-14 21:08:56 -
百万富翁并不难只需39元钱，传销骗局大案件百余万都人受骗，最终
去年7月18日，开江县公安局破获网红公司特大案件网络传销案。至案发，该传销组织参与人数高达100余万人，涉案金额超9000万元。10月13日，河南省南阳市桐柏县人民法院就对外披露了一起网红公司网...
2020-10-14 20:50:25 -
金融局发布最新风险提示：“趣步”APP涉网络传销和非法集资
今天，鹰鉴从南通市海门区地方金融监督管理局网站上获悉，该局在9月27日向全区百姓发出关于趣步APP涉嫌网络传销、非法集资的风险提示。 据该局信息披露，近期接到群众反映，称其在趣步APP里充的...
2020-10-09 20:34:11 -
宣判！武汉男子为了谋取非法利益加入“云迅通”“五行币”等传销
湖北省武汉市东西湖区男子段某某为了谋取非法利益，加入云迅通、五行币等传销组织，伙同他人以购买虚拟货币并持有将可大幅升值为名，大肆拉人头。近日，湖南省桂阳县人民法院以组织、领导传销活...
2020-10-08 20:15:15 -
交800元得630万贷款？ “香港背债”项目实为诈骗活动
交800元包装费就可以得到香港贷款600多万元，当遇到这种好事，你会相信吗？也许你不会相信，但有很多人却相信啦！9月27日，浙江省磐安县人民法院对外披露了该诈骗活动的判决书，鹰鉴在该判决书...
2020-10-08 20:05:56 -
“PlusToken”传销达州骨干发展40人获刑2年
9月22日，江苏省盐城经开区人民法院以组织、领导传销活动罪判处PlusToken网络传销集资诈骗团伙陈某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑，并处罚金。 鹰鉴了解到，在9月份，四川省...
2020-10-08 19:56:43 -
涟源“白云通航”传销案宣判 以中国合伙人服务联盟名义发展会员
经审理查明，自2016年以来，孙某阳、李某铭、才某安等人以中国合伙人服务联盟的名义，按照大区、...
2020-10-06 19:42:14 -
“一吃白”特大网络传销案宣判 9名被告人获刑
9月30日，长春市双阳区人民法院对外披露了一吃白特大网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在判决书上看到，马某红等9名被告人为获得利益，加入张要超组织、策划、领导下的传销组织，并积极发展下线，建...
2020-10-04 22:33:18 -
被传销人疯狂运作已久的智天原始股，三名法庭受审等待法律制裁
2018年7月，李某荣在被告人李某民的发展下购买智天公司股权成为李某民的下线，同时取得销售公司股权的资格。之后，李某荣在冯某的帮助下建立智天学习群等微信群，在群内虚假宣传引诱他人购买智...
2020-10-02 19:28:07 -
“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延 浙江已经堵截多起
近期，诸暨农商银行在日常营销及柜面服务过程中，成功堵截多起GEC环保币传销案件，有效避免了客户的资金损失。 九月中旬，王先生（化名）来到诸暨农商银行陶朱支行办理业务。大堂经理发现其身份...
2020-10-01 16:16:49 -
“车秘”因策划传销被处罚 全国各地开设运营中心大有“燎原之势
零投资、不推广，每天只需答对3道题，不仅增涨了知识，每年还能赚到几千元钱，在一个微信群里面的有人这样宣传掌上车秘APP（又称车秘）。近日，鹰鉴从相关部门了解到，车秘APP的运营公司因组织...
2020-09-28 17:00:53 -
淄博“酸碱平”特大传销案二审宣判 华林公司副总等20人获刑
9月22日，山东省淄博市中级人民法院对外披露了一起特大传销案的二审刑事裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，一审期间，包某臣等20名被告人因分别犯组织、领导传销活动罪、窝藏罪被张店区人民法院判...
2020-09-27 19:03:34
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
