法律法规
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曾经盛行的 “智天金融” 定罪传销大案、法庭二审判决驳回上诉维
智天公司于2015年9月22日在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌，，在香港举行了挂牌敲钟仪式。该公司无实体经营，对外谎称将于2019年9月在美国上市，以销售智天原始股为名，向社会发布投资信息，...
2020-03-26 09:58:40 -
再逃人员搞传销、被青岛公安抓获
近日，黄岛公安分局隐珠派出所在进行疫情防控工作中查获在逃人员郭某立。令民警出乎意料的是，郭某立的弟弟郭某强也是在逃人员，在郭某立的劝说下投案自首。 3月13日下午，隐珠派出所民警在辖区...
2020-03-25 20:21:13 -
传销诈骗靠网恋发展下线诈,河北片区“经理”走进法院
3月10日，江苏省无锡市中级人民法院二审宣判了一起传销式电信诈骗案。金融骗局预警了解到，被告人杨某在北京市加入碧莹传销式诈骗组织后，培训业务员通过网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱...
2020-03-24 11:16:51 -
“云联惠”大案由诈骗、最终定性传销
2018年5月8日，广东省广州市公安局通报称，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁云联惠特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。 经查，以黄某为首的该团伙成...
2020-03-22 10:11:32 -
乐都首例“祥云币”传销案宣判3名“唯宝汇”犯罪嫌疑人获刑
近日，经乐都区人民法院审理查明，自2014年5月份起，王全忍、刘苗等人先后成立河北富祥珠宝首饰有限公司、河北至宝网络科技有限公司、河北至宝电子商务有限公司，在互联网注册唯宝汇电子商务平...
2020-03-22 10:04:48 -
法官说法：谨防“SMI”传销陷阱 必须时刻保持高度警惕
被告人李某、冯某、黄某等人的层级推广，SMI第二季在短时间内迅速在深圳、佛山、云浮等地发展了大量人员，吸收了大量资金，涉案金额达100多万元。2015年2月，因资金链断裂，被告人李某无法应对S...
2020-03-17 19:01:39 -
藤县人民检察院依法决定对杨成龙、王建翔等15人以涉嫌组织判决
反传销救助中心提示：广西传销圣地，但是打击也很厉害，政府始终不手软，传销人心里也胆寒，实时观察动向，处处胆小如鼠，一天到晚在、贼头贼脑，鬼鬼祟祟还说什么国际支配，为了赚钱费劲心机，...
2020-03-05 09:59:28 -
案例：八名当初的传销老总,今天等待南京法庭宣判
传销盛行，但逃不出法网，违法操作，终究会被法律制裁，参与人员没有贪心不会上当，敬请市民抵制诱惑，防范骗局保持清醒头脑！ 3月3日，江苏省南京市浦口区检察院对外披露了一起自愿连锁经营业...
2020-03-04 11:50:44 -
北海疫情期间:打击传销不松手、端掉窝20个、查封出租屋50多户
疫情不退，传销不死，我就不退。这个春节，北海市银海区打传队员李传卫的哥哥因病刚过世，本想在老家好好陪陪父母的他，突然接到全员停休返岗的通知，他没来得及多想，收拾完行李就往队里赶，立...
2020-02-29 11:26:11 -
身为校长参与 “云集品传销”竟发展万人被依法判刑,深得民心
云集品公司全称是深圳前海云集品电子商务有限公司，原名叫深圳前海沃达电子商务有限公司，股东丁菊娣占股100%。云集品公司在互联网上搭建TPS商城（又称云集品）官网和APP，以推销、购买商品为名...
2020-02-29 11:08:27 -
“LX领秀国际”特大传销案14名被告人自愿认罪认罚并退出违法所得
目前该案有了最新进展，据来宾市兴宾区人民检察院的消息，其中有11名犯罪嫌疑人认罪态度较好，自愿认罪认罚，并退出违法所得，犯罪情节轻微，检察院决定不予起诉。 2018年11月份，广西来宾警方...
2020-02-26 20:47:17 -
法律法规：利用“局长”、“军官”身份搞虚拟币传销行骗，最终
投资者理智看待区块链、虚拟货币，切勿盲目相信。一定要擦亮双眼，识破这些虚拟货币背后的陷阱。 近年来出现的新型传销迷惑性越来越强，往往打着国家政策旗号，甚至拉拢欺骗地方党政干部为其背...
2020-02-24 18:50:12 -
谨慎防范诈骗：传销人套路名目更新,利用互联网非法吸收会员资金
当下，网上传销的组织性日益严密，很多都发展成为黑恶势力团伙，而且逃避打击能力极强。如何从案件中总结规律？日前，盐城市经济技术开发区法院在总结2019年以来所审理的8件组织、领导传销活动...
2020-02-19 11:54:53 -
警示：慎踩红线！直销企业分级分类管理应明确分类标准
直销企业如对初步分类结果有异议，可向省级市场监管部门申请复核；省级市场监管部门复核后，确定分类评定结果，将结果向直销企业及其所在地的地市级市场监管部门通报，抄报其公司总部，并将本省...
2020-02-17 09:26:51 -
深圳警方侦破三家公司非法吸资案,移交法院接受法律制裁
深圳市公安局南山分局持续加大对云联乐农(深圳)农牧科技有限公司(云联乐农平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下： 2020年1月...
2020-02-16 12:20:57
“4G商城”特大传销案一审宣判
工商局警示：“纯资本运作”也是传销
