法律法规
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法官说法，警示防范，打着互联网大旗的传销更高度警惕
本案例中，SMI第二季以推销理财产品经营活动为名，变相收取入门费，设置各种返利机制，激励客户发展下线，上线以直接或间接发展的人员数量作为依据计酬或返利。这种行为，不管其手段如何翻新，...
2020-02-16 11:53:48 -
预警！我国未批准任何外汇按金交易 普顿、奥美等都是骗局
2019年8月，普顿PTFX通过上述方式，发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个...
2020-02-15 14:50:32 -
律师告诉你: 是非法集资还是传销诈骗如何定罪
这是因为，这两个罪名，在外观特征上，存在一定的相似性， 甚至有的案件，同一种行为，同时涉嫌符合两个罪名的犯罪构成，因此办案机关择一重罪起诉、处罚。 其实这是一个并不少见的现象，很多的...
2020-02-13 12:03:32 -
经侦提示你:非法吸资、圈钱诈骗的损失讨回方法
实际上来说，公安高层会指定某地公安机关具体负责侦查，但其他地方公安机关有协查的义务，受理你的诉求，记录你的案情是不能推脱的。有的投友会反映当地报案警方不受理，你就可以把《关于办理网...
2020-02-12 11:44:05 -
被动卷入的参加者不构成组织、领导传销活动罪该怎样辩护？
太阳能产品销售中，被动卷入的参加者不构成组织、领导传销活动罪该怎样辩护？ 传销犯罪实务研究之八 张王宏：广强律师事务所合伙人、金融犯罪案件辩护律师暨金融犯罪辩护与研究中心主任 导语：...
2020-02-09 12:00:59 -
“云联惠” 早被定性传销，一女子还散布谣言为其洗罪被起诉
2018年5月8日，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，广州警方成功摧毁云联惠特大网络传销犯罪团伙，以黄某为首的多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。 2014年，以黄某为首的该团伙成立广东云联...
2020-02-07 14:23:52 -
邮卡币 理财骗局,终被法律制裁,首犯大佬获刑12年五月
1月21日，宁波市鄞州区人民法院对外披露了一起特大集资诈骗的判决结果。该犯罪团伙首犯邢某泉犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年五个月，并处罚金二十五万元...
2020-02-04 14:49:51 -
汇通公司的非法吸资涉及多家公司被法院多次审核后依法严办
鹰鉴从该判决书上看到，从2009年起，汇通信用融资担保有限公司（以下简称：汇通公司）在不具备履约能力的情况下，为扩大经营规模和处理坏账，先后成立并控制10余家空壳公司，以高额利息为诱饵，...
2020-02-02 10:48:59 -
人民法院在审理传销案件中对《鉴定意见》不予采信的几种情形
传销案件辩护与研究（三十七）人民法院在审理传销案件中对《鉴定意见》不予采信的几种情形 导语： 在组织、领导传销活动罪中，鉴定意见往往是定罪量刑的关键情节，如果鉴定意见不被人民法院采信...
2020-01-25 14:46:44 -
海港区打击传销、食品监督举措细节安排步步到位，受群众欢迎
海港区市场监督管理局组建于2016年，整合了原工商、质量监管和食品药品监管三个部门的职责。2019年又进一步整合了价格监督检查、反垄断和知识产权管理相关职责。主要职责有以下几个方面： 第十...
2020-01-24 10:03:03 -
中安食公司传销模式运作被提交到法院,最后被判并罚款
原审法院认定，2016年11月4日，原告中安食食品认证中心有限公司（以下简称：中安食公司）注册成立。2017年9月10日，刘某阳与原告张某签订中安食公司整体转让协议，刘某阳将其股权全部转让给张某...
2020-01-22 10:11:06 -
最高法院院长周强：妥善审理网络借贷等涉众型案件
2 020年法院、检察院工作如何开展？两高强调，在扫黑除恶中，要坚持严格依法办案，始终坚持以事实为根据、以法律为准绳，杜绝人为拔高或者降格，确保每一起案件都经得起法律和历史检验。 新京报...
2020-01-20 10:21:01 -
怀揣梦想陷入传销窝，被传销团伙头盖毛巾浇水致死， 主犯21人
正义网绍兴1月16日电(通讯员吴闻哲)将毛巾盖在被害人脸上不断浇水,直至其窒息死亡,而这仅仅是因为对方不愿配合非法活动,而打算对其立规矩近日,由浙江省绍兴市检察院依法提起公诉的邱某等人组织...
2020-01-16 20:28:00 -
传销份子将人残酷致死、3人被法律判处死刑、罪有应得!
怀揣梦想，却落入陷阱 将毛巾盖在被害人脸上不断浇水，直至其窒息死亡，仅仅是因为对方不愿配合非法活动，而打算对其立规矩经浙江省绍兴市检察院提起公诉，近日，法院对邱某等人组织、领导、参...
2020-01-16 20:17:52 -
市场监管局：出台多形式宣传，严防传销渗透的群众中
根据《中华人民共和国禁止传销条例》规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一...
2020-01-08 10:41:24
“4G商城”特大传销案一审宣判
工商局警示：“纯资本运作”也是传销
