利用虚拟货币实施集资诈骗，涉案金额造450万元

时间：2022-12-16 13:45|来源：反传销救助中心|编辑：反传销救助中心|点击：次

利用虚拟货币向社会公众募集资金，再关闭交易所将资金收入囊中。日前，上海市浦东新区人民检察院办理了一起利用虚拟货币平台实施集资诈骗的案例，再次提醒公众提高警惕，切勿轻信高额分红等宣传话术。

2018年12月，王某开发并运营“ts通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“ts”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买ts币。

2019年3月起，王某委托他人开发“ts公链”“ts钱包”，并租用网络虚拟服务器设立tsc100虚拟货币交易所，推出tsc虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的ts虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“tsc永动机”“tsc100超级合伙人”“csns权证 ”、ph、gwt、mtf、mt、gndt等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。

之后，王某单方面宣布终止项目分红及回购承诺，导致交易所内tsc等虚拟货币迅速贬值。随后，王某终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。

经审计，王某共收取报案人金额合计人民币509万余元，支付报案人金额合计57.8万余元，差额为451万余元。

该案件以交易所模式开展虚拟货币交易活动，有多层嵌套发行代币、币币交易、质押贷款、理财服务等经营模式，还有“拉人头”发展下线的传销特征。

经审理，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半，并处罚金80万元。

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