网络传销吸收的资金，大部分钱款被转移到境外

　　拉的人头越多会员获得奖金越多

　　接到报案后，龙岗公安分局民警向分局局长杨树国和主管刑侦工作的副局长侯立民进行了汇报，分局领导责成刑侦一队立即开展调查工作。

　　民警上网查询，发现这家外国公司叫UNAICO，在欧洲注册，是一家以提供互联网综合服务平台为主体的公司。该公司在香港设有分公司，但在大陆没有分支机构，属于非上市公司，也未经中国证监会、工商等部门批准或认可，无权在我国境内从事营销产品或推销公司的股票集资等业务。可是，该公司却通过互联网，以高额回报为诱饵，以拉人头入股等方式在我国境内快速发展业务，尤其是在湖南、广西等省已形成较大规模，在我市刚露苗头。

　　民警调查后发现，从2010年10月至今，我市采油六厂、让胡路区、东风新村等地均有人成为该公司会员，并购买了该公司股票。而且发展下线的会员可获得推荐奖，其下线再发展会员，还可获得组织奖等，拉的人头越多，奖金越多。

　　最后，公安机关确定，这是一起有组织、有领导的特大传销案件。

　　传销团伙骨干落网涉案金额达1200万

　　由于此案涉及外省市，龙岗公安分局立即向市公安局汇报，市公安局迅速成立专案组，负责侦破此案。

　　据李某说，她经人介绍认识了让胡路区某营养品专卖店业主赵珍(化名)，赵珍说能帮她买到UNAICO公司未上市的原始股。另外，如果能介绍朋友购买，还可获取高额提成。于是，李某就按赵珍提供的账户汇去19500元。可是，当她打电话告诉赵珍时，赵珍说她去香港了。

　　4月15日，民警获悉赵珍从外地回到大庆后，立即前往店里将赵珍抓获。随后，民警又将团伙中的骨干成员王艳茹(化名)、陈圆(化名)等人抓获。

　　据犯罪嫌疑人赵珍交代，她于2010年年初，由吉林省人孙某介绍，

　　购买了UNAICO公司的股票，并成为该公司会员。同时，她将此传销形式引入大庆。从2010年10月至今，其以推销欧洲UNAICO公司未上市股票为名，伙同下线王艳茹、陈圆等人，以发展下线并购买股票的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展会员，仅半年的时间，就发展下线100余人，涉案金额高达1200余万元。

　　而其中，UNAICO公司给了赵珍30余万元奖金作为回报。她的下线也都获得了丰厚的奖金。

　　大部分钱款被转移到境外

　　专案组民警在调查赵珍等团伙成员收到的赃款去向时，发现赵珍等人在收到钱款后，都将钱打到了上海一家支付平台的一个账号里。

　　民警又赶赴上海调查，发现UNAICO公司在上海某支付平台设有固定账号。赵珍等人将钱款打到这个账号后，大部分钱很快就被转移到境外。剩下的一部分，按周、按月被作为奖金返利给会员。

　　在上海警方的配合下，专案组依法对本案中未来得及转移出境的赃款冻结。

　　民警调查时发现，每周都有来自全国各地的大量钱款打入这个账户。

　　“股票”可无限量购买卖出却有很多限制民警上网查询发现，UNAICO公司在网上发售的股票，只是在互联网上体现的虚拟货币符号，不受我国法律保护。UNAICO公司称其股票交易是最完整的，可全天24小时交易，全年365天不休，随时可交易，而且可以无限量购买。但是，想要将购买到手的股票卖出却有很多限制，比如每天交易的次数有限，每次交易的股票数量也有限制，交易额非常小。

　　警方提醒别被“高额回报”忽悠了

　　民警提醒，利用网站作为传销平台，比传统传销更具隐蔽性和欺骗性。一些传销组织打着“电子商务”、“网络营销”、“网上学习培训”等名义，以高回报、低风险、迅速发财为钓饵，诱骗市民缴纳会费或购买产品，注册成会员或代理商，发展下线，从事非法传销活动。本案中，仅半年，受骗市民达100多人，但民警询问时，却有一大部分人不相信被骗。

       外国公司出售未上市原始股，上市后能翻30倍，可以注册成为会员，入会后拉的人头越多，回报越高……这样的宣传，让大庆市一些市民动了心，有人甚至不惜卖房买股票，结果换来的却是竹篮打水一场空。

　　7月4日，龙岗公安分局通报了一起特大组织、领导传销案件，此案为一家国外公司在我国以网络传销的方式，非法经营股票。目前，在大庆市的涉案金额就达1200余万元。

　　国外公司未上市股票先热卖

　　东北网7月6日讯 今年年初，听朋友说网上有一家外国公司在出售未上市的原始股，这家公司预计2012年年底在法兰克福上市，上市后，股票市值将翻30多倍，而且朋友已经买了几万元这家公司的股票。孙广志(化名)动了心，他一琢磨，如果多入股，等股票上市时不就发大财了。于是，他把房子卖了，买了近30万元那家公司的股票。

　　家住让胡路区的李某，也从一位朋友那里听说了欧洲某公司出售未上市原始股票，她也买了该公司2万元的股票。可是，事后她总觉得事情不对，于是到公安机关报案。

　　民警呼吁，希望这些人认清事实真相，为警方提供证据。同时，希望购买了UNAICO公司股票的不知情市民尽快报案。

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