多种途径强化防范,网络上的传销提高识别水平

   “资金分配模式”暴露其传销本质
    在“CR”网络传销案中，办案民警通过调取CR股权投资网络视频及宣传资料，发现CR股权投资主要收益不是所谓的股票升值，而是动态奖金，分为推广奖、代数奖、层点奖、董事奖，每个会员都能根据下线会员的不同点位得到70元到12040元不等的奖金。
    从奖金分配制度上看，只有去发展会员，并按照一定顺序组成层级，才能得到更多的奖励。其资金分配模式完全符合传销特点，办案民警准确判定这是一种传销模式。
    然后，民警利用抓获的犯罪嫌疑人的网络会员账号和密码登录CR网络会员平台，绘制出了一份网络图谱，共涉及点位1万余个。根据图谱，民警确定了涉案人数及涉案资金，最终圈定了106个主要犯罪嫌疑人的账号。
    时刻关注网络经济犯罪新动向
    “在网络中什么都是虚拟的，给查办此案带来了很大的困难。”经侦大队民警秦猛如是说。在本案中，传销物品是虚拟的，传播的是看不见摸不着的PE股权；传销人员的身份是虚拟的，在传销会员平台中仅以账号和昵称代表个人，会员联络多通过QQ或网络聊天室；作案工具是虚拟的，是借用他人的身份证开办网银、银行卡进行交易。

     网络信息量巨大，监管不易，网络犯罪也就很难防范和侦破。2011年10月，滕州市公安局经侦大队经过连续两个月的缜密侦查，最终破获了一起涉及全国20余个省、市、自治区，涉案金额高达2亿余元的网络传销案，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人35名，追缴非法所得1400万余元，扣押车辆3部。警方提醒广大投资者保持清醒头脑，一夜暴富不可能，防止上当受骗。
    网上买来“传销模板”
    经调查，案件主犯邱某系湖南省衡阳市人，整天幻想着自己能够“一夜暴富”。一个偶然的机会，他听说网上有一种“传销模板”，通过它可以迅速“致富”。2011年2月，邱某在网上买到了这种模板，然后设法租用到服务器，开设了CR资本通路网站。之后，他便以“CR”公司的名义，对外宣称能开展网络游戏、能源矿业、电讯4G、黄金外汇、出售未上市的“CR”股票等经营活动。通过这种方式，邱某大力宣传“CR”公司，结识投资人，吸引投资人成为“CR”组织会员，诱骗他们缴纳会费。
    在发展了大批下线后，邱某曾多次在香港、北京、沈阳等地召开会议，在网络课堂上以加拿大CR公司中国市场总监的身份散布讲课视频。在邱某的鼓动下，核心会员不断发展下线会员，并按一定的顺序组成层级。5个月内，邱某等人共发展会员1万余人，遍布北京、天津、重庆、山东、江苏、湖南、河北、河南、辽宁、云南、新疆、海南、广东等20余个省、市、自治区，吸纳资金2亿余元，从中获利累计2000万余元。

     本案涉及范围之广，涉案金额之大让人瞠目结舌。市公安局经侦大队长邱伟丰对此深有感触。他说：“随着网络的不断发展，网络经济犯罪也日益渗透其间。作为公安经侦大队，就必须时刻关注网络经济犯罪的最新发展动向，通过多种途径强化防范宣传，广大投资者要防止上当受骗。”
 

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