48个传销头目被捕将接受法律制裁

2012年3月15日下午2点30分，清浦区公安分局来了一名中年男子王某，他向民警举报淮安有一个300多人的传销组织。此案涉案人员特别多，公安机关缜密侦查整整一个月。4月15日，清浦公安动用绝大部分警力，一举摧毁了这个特大传销组织，抓获犯罪嫌疑人300余人。
　　
　　据了解，王某当初加入“自愿连锁经营业”传销组织时交了69800元，当他想把钱退回不干时，却多次遭到拒绝，走投无路的他想到了报警。清浦区检察院侦查监督科的5名检察官在得知这一消息后，主动提前介入，积极引导公安机关侦查取证、固定证据。当该案提请逮捕后，检察官们放弃休息，加班加点审阅卷宗、提审犯罪嫌疑人、审查各种证据，最终作出对48名犯罪嫌疑人批准逮捕决定。
　　
　　 是个“组织”而且非同寻常
　　
　　该传销组织名称为“自愿连锁经营业”，1998年开始在湖南长沙发展， 2010年12月发展到江苏无锡， 2011年10月从无锡又发展到淮安。
　　
　　 “自愿连锁经营业”组织在每个城市设有区长一职，下设上、中、下三层管理层，上层为总监管理层，中层为大总管管理层，下层为小组总管管理层。每层按教育（能力）、自律、配合、经晨、产品（申购）“五大窗口”模式管理，“教育（能力）”负责上课，教育和引导组织成员如何发展下线；“自律”负责考勤、罚款等；“经晨”负责晨练和晚修；“产品（申购）”负责接收新进人员申请；“配合”主要负责协调工作。该组织实行“五级三阶制”，“五级”即：持有1-2股是实习级，持有3-9股是组长级，持有10-64股是主任级，持有65-599股是经理级，持有600股以上是高级经理；“三阶”指的是主任、经理、高级经理。
　　
　　 让近亲属掏69800元“下水”
　　
　　 1998年，“自愿连锁经营业” 在湖南长沙出世之初，只要交纳1股3800元（含500元服装费）就可以参加这个组织；到2010年发展到无锡时，必须要交纳21股总计69800元（每股3300元，500元服装费），才能取得发展下线的资格。据犯罪嫌疑人周某交待，他们计划在2012年年底将入会资格提高到198500元。
　　
　　 “自愿连锁经营业”传销组织发展的下线都是自己的近亲属，如父子关系、夫妻关系、兄弟姊妹关系等。程平发展下线时，打电话给安徽老家的弟弟程军，说在淮安做生意很赚钱，邀请他一起来做。等程军来到淮安后，程平又说他做的生意叫资本运作，就是把钱聚集到一起，然后投资到银行，通过银行24小时不停的流转，产生巨大的收益，和炒股票、买保险一样，就是钱生钱的生意；只要交上69800元钱就能成为会员，就有资格发展下线，每发展一个，都有提成奖金，发展人数越多，级别就越高，提成的奖金也就越高，做3至5年就能赚1040万元；而且只要交了入门费，当时就可返还获利19800元。程平还联系三个“成功前辈”给程军介绍经验，三名“老师”戴着价值几万元的名表、几十克的黄金项链、金戒指等，每天“一对一”授课1小时。被洗脑后，程军回到老家，东拼西凑了一部分钱，又从银行贷了3万元的贷款，再次来到淮安，兴高采烈地自愿加入了该组织。
　　
　　 隐蔽性危害性更大
　　
　　 “自愿连锁经营业” 不实行集中住宿和集中授课，有严格的管理制度。他们规定每3至4人租住一户小区民房，授课时人数不准超过6人。为防止公安机关打击，他们对新进人员实行模拟应答训练，如：你们几个是在搞传销吗？答：不是，我们几个是朋友，在聊天；问：你在这边从事什么工作？答：我刚从安徽过来，在这边工地上打工；问：你有暂住证吗？答：刚过来时间不长，正准备办呢，现在暂住朋友家。这样的传销模式隐蔽性大，很难被群众和公安机关发现。
　　
　　检察官在办案过程中发现，许多犯罪嫌疑人是一家三口参与。当检察官审查他们时，绝大多数人还做着发财梦，不知道自己的行为是违法犯罪。他们更不知道，自己或倾尽家财，或东拼西凑，或从银行贷款，或借高利贷，把钱直接打到了上层的银行卡上，他们交的钱主要都被高级经理以上人按比例分了，根本没有投资。犯罪嫌疑人刘某说，他夫妻俩和儿子一家三口共20多万元打了水漂。下层人员根本不知道钱的去向，只有高级经理以上层级的人才知道。高级经理以上层级的人知道自己的行为是违法的，但考虑到自己的许多亲戚还在里面，想退出时已身不由己。（文中人物系化名）（魏从金）

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