特大传销案涉案1.2个亿毁坏2000个家庭

今年3月起，嵩屿边防派出所民警走访中发现，在辖区未来海岸社区内，有一个名为“自愿连锁经营业”的传销团伙，成员数量众多、网络复杂。

通过进一步摸排，民警发现，该团伙成员数量超过1600人，预计涉案金额超过2500万元。由于案情重大，涉案人数众多、涉案金额大、涉及地域广，厦门市公安局特别成立“3·3传销团伙”专案组展开侦破。

经过侦查，专案组民警发现，该团伙打着“自愿连锁经营业”、“纯资本运作”的旗号，以做海鲜生意为谎言，从全国各地邀人加入他们的组织。

该团伙的成员，大多数为无正当职业人员，呈家庭模式发展，主要对象为亲属、老乡等。“加入组织必须是熟人介绍，本地人也不能加入。一旦新人抵达厦门，介绍人均亲自到机场接人。”据民警介绍，为以防万一，团伙成员皆是以“在鼓浪屿卖水果”为幌子，作为应对公安机关走访和检查的借口。 

【侦查】

内部结构严密 租住高档小区

据专案组初步调查，该团伙人员结构呈金字塔状，内部分工明确，自上而下分为大老总、老总、经理、业务组长、实习业务员等五个级别（五级三阶制），另设一些职位用于内部管理。

“以份额区分级别，每份3800元，新人需要投资69800元后，才能发展下线。”据民警介绍，在该传销组织内，每一层级之间联络较为密切，但跨级之间联系较少，老总级别是不会与业务员或新人住在一起的，而业务员一般也不会知晓大老总们的住处。

据专案组调查，该团伙传销的内容为“理念传销”并无实物，等到新成员成为实习业务员并取得发展下线资格后，组织立即返还19000元，供他们租住房子及生活开支。之后，再以加入后新发展人员的数量为依据，计算和给付报酬。

经过深入摸排，民警发现，被发展的人员主要为安徽、湖南和广东籍人员，向湖北、江西、陕西、浙江和四川籍人员扩散；人员主要租住在海沧区未来海岸为中心的蓝月湾、浪琴湾、蓝水郡及环绕周边的汇景雅苑、汇景佳园、水岸明筑、凌波小区、宏大花园等高档居住小区。

【收网】

25名骨干外出旅游 机场停机坪上被抓

经过两个多月的调查摸排，专案组摸清了该团伙的25个主要聚集窝点，查清经理级别的主要嫌疑人50余人。

5月中旬，专案组民警获悉，该团伙骨干成员周某霞、余某香等25人将通过福州一家旅行社，组团搭乘飞机至青岛、大连旅游，并将于5月19日乘机返回厦门。

见时机成熟，专案组当即决定实施“收网行动”。一路警力前往传销人员聚集窝点进行冲击，另一路警力奔赴高崎机场实施布控。当晚7时许，团伙骨干成员周某霞、余某香等人乘坐的飞机落地后，为不打草惊蛇，专案组联合机场警方，将警车开至停机坪上。

“考虑到在飞机上的成员手机均是关机，无法接收外界信息，待飞机一降落，民警便到飞机上，拿着名单一一点名抓人。”据民警介绍，在飞机上落网的25名嫌疑人，是刚升级为老总级别的骨干，出省旅游是组织对其的“奖励”。

与此同时，另一抓捕组在海沧未来海岸社区等19个窝点开始收网，一举抓获涉嫌传销人员122人。 

5月23日下午，专案组在鼓浪湾酒店会议室、未来海岸社区等地，再次抓获31名该传销组织的骨干。6月8日，民警又抓获2名传销骨干。6月10日，专案组在广东将潜逃的传销骨干白某抓获。至此，一个涉案人数众多、涉案金额大、涉及地域广的特大传销窝点，被警方成功捣毁。

据厦门警方介绍，现已刑拘“经理级”以上传销嫌疑人67名，上网追逃4名，并缴获大量用于传销活动的授课材料、笔记本等物证、书证，冻结银行账户181个，涉案金额达1.3亿元。

【幕后】

一家15人进传销 还有人为入伙不惜卖房

“国家领导人的照片被PS成与他们的合照，还被他们制成日历挂在墙上。”据民警介绍，在对传销窝点进行清点时，民警发现，该团伙以此“日历”忽悠新人，称“自愿连锁经营业”是“获得中央支持的”。

落网后，一些成员的“走火入魔”程度，也让民警大叹不可思议，“余某香是‘湖南线’的骨干，他老婆、儿子、女儿、都被他拉入伙。他儿子刘某，还是从北京一所高校毕业的大学生，却被他拉进传销组织，担任自律总监的职位”。民警说，余某香直到落网后仍未“清醒”，还委托民警帮他传纸条给女儿，纸条上的内容，仍是在鼓励女儿“要坚持下去，把连锁业当作一辈子的事业来做”。而同是湖南岳阳的王某为了传销，则是把自家的房子都卖了。

被抓获的成员中，大多沾亲带故。最多的一个家庭里，有15个直系亲属同在该传销组织。 

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