以虚拟货币为名编织千层级传销网络发展10万余会员、涉案超8千万

时间：2022-11-14 14:07|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

近年来，以比特币、以太坊、瑞波币等为代表的虚拟货币带动了市场投资热潮，越来越受到人们的关注，一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币传销、虚拟货币诈骗等案件层出不穷，扰乱社会经济金融秩序，危害人民群众财产安全。7月30日，经江苏省镇江市丹徒区人民检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。

据公安机关侦查，2020年6月前后，陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某（均另案处理）等人在马来西亚开发“moomworld”项目，以网上平台推广MT代币、SGB虚拟币的方式，实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。“也就是说，被发展的下线用户通过在‘moomworld’平台投资USDT，也就是泰达币，一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，以质押的方式获取静态收益，并从不断拉人头发展下线的等级奖励中获取动态收益。”负责该案的侦查人员吴帅介绍说。

2021年3月，陈某某等人合伙开发的“moomworld”平台正式上线,对外宣称该项目是Moom集团孵化的虚拟币项目，MT代币是该项目的唯一通证，SGB是该项目的奖励代币，吸引大量投资人进行注册投资。为宣传推广该项目，陈某某伙同赖某某相继在该平台创立创奇、南丰、贵阳等社区，并在浙江杭州、福建福州、江苏邵州、贵州贵阳等地建立“moomworld”运营中心，通过在微信群发放宣传资料、线下组织沙龙酒会等方式，开展“moomworld”项目的推广活动。短短两三个月时间，陈某某和赖某某发展下线达976层级，会员人数3万余人，累计发展下线充值4347万余元。

“他们说这个可以‘零撸’，每天签到、发截图到朋友圈就可以领叫‘MOP’的奖励，并按质押虚拟币的多少领取8%-26%的收益，发展下线达到一定级别还可以获得额外的奖励……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小刘在网上看到“moomworld” 项目，并经人介绍加入一微信群，下载了“moomworld”APP软件。半信半疑的小刘在群里“蹲守”了大半个月，看到每天都有人鼓吹SGB会大涨，并晒出大量获得不菲收益的图片，“看了几天，我就心动了，便通过群友发送的推广码，在‘moomworld’平台先后注册1个主账户和9个子账户，购买了20600USDT进行相关操作。前期的确获得了一些返利，但在今年7月初登录时，就显示网络异常，直到现在再也登录不进去，质押在平台里的20600USDT也无法取出，损失了将近10多万元。”

据查，和小刘有相似经历的人不少，甚至还有人拉身边的亲戚朋友做下线以提高自己在平台上的收益。2021年5月，国务院发布通知，提出要强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为。为了逃避国家监管， “moomworld”平台也在2021年7月份正式关闭，很多蒙受巨大财产损失的参与者先后到公安机关报案，随着侦查的深入，以陈某等人为首的虚拟币传销犯罪团伙浮出水面。截至案发，该平台已累计注册会员超过10万人，层级达到1173层，会员充值USDT13189726.171886枚，折算人民币83886658.45元。

2021年8月，陈某某、唐某某等人陆续在苏州等地被抓获归案，鉴于该案涉案资金大，受害人众多、社会危害性严重等情况，公安机关将案情通报至检察机关。丹徒区检察院迅速成立专案组，进一步查明平台运营模式、传销组织架构、涉案人员职责分工等。同年11月，陈某某、唐某某等2人被批准逮捕，检察机关对在共同犯罪中起次要作用、社会危险性较小的吴某某作出不批准逮捕决定，并就进一步核查犯罪数额等提出继续补充侦查意见。

2022年2月，该案移送审查起诉。“期间，我们针对该案多名同案犯在逃的情况，协同公安机关加强与律师沟通协作，共同做好被告人法律政策宣传阐释工作，动员到案的各被告人积极规劝其他在逃人员投案自首。今年的1月份，经陈某某联系规劝，潜逃至香港的同案主犯赖某某主动返镇投案。”据负责办理该案的检察官介绍，检察机关在协同追捕逃犯的同时，还进一步加大追赃挽损力度，通过释法说理促使被告人自愿认罪认罚，并在检察环节退赃240万元。

2022年3月，检察机关对其中一主犯陈某某提起公诉。公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。丹徒区人民法院于2022年3月29 受理后，组成合议庭，4月29日因疫情防控原因中止案件审理。同年7月20日恢复审理，同日公开开庭审理本案。庭审中，法院认为，公诉机关指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，对陈某某依法做出上述判决。对于本案陈某甲、余某某等其他主犯，公安机关仍在追逃过程中。

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