北京：深挖细查全链条打击新型“抢购转售”类网络传销犯罪

时间：2024-03-22 16:59|来源：李旭反传防骗团队|编辑：站内编辑|点击：次

今年以来，北京公安机关聚焦新型网络传销犯罪，持续保持高压震慑态势，共破获涉“抢购转售”类网络传销案件15起。

民警在工作中发现，“抢购转售”类网络传销犯罪团伙搭建网络交易平台，销售所谓的玉石、字画、红酒等艺术品、收藏品，通过扫码等方式招募会员，并依据加入顺序确定会员上下级关系。

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会员按照标价购买商品后，次日向平台缴纳一定费用，即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。

商品每交易一次，传销平台即赚取交易额2%至4%的费用，会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行，上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利，引诱会员不断发展下线，获得更多收益。同时，犯罪团伙不断增设二级网站，发展的下线会员层级众多。

经查，该犯罪团伙实际所售的“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅几十元至几百元，上架后可炒至数十万元。这些“艺术品”“收藏品”经过多轮抢购后已远高于原始价格，最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。

针对此类犯罪问题，北京市公安局经侦总队组织开展专题研究、周密部署，明确侦查思路和取证重点，牵动相关分局分阶段、分批次打掉多个网络传销犯罪平台。

同时，坚持深挖细查，不断扩大战果，向上穿透资金来源、掌握幕后组织者，向下梳理人员层级、深挖犯罪链条，平行拓展犯罪网络、串并案件线索，实现了对此类案件的全链条打击。

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此外，依托北京市打击传销联席会议机制，联合市场监管部门发挥受理举报、重点排查、集中清查等方面优势，加强线索预警发现。办案过程中，北京坚持检法同步上案，提供案件定性、调查取证指导，确保案件办理质效。

同时，北京公安经侦部门不断完善打击新型网络传销犯罪工作指引，并推动北京地区检法机关形成了关于此类犯罪的统一工作意见，有力支撑了侦查办案实战。

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