预警！我国未批准任何外汇按金交易 普顿、奥美等都是骗局

        2019年8月，“普顿PTFX”通过上述方式，发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市。

        2019年10月，三明市公安局梅列分局在上级公安机关的统一指挥下，对“普顿PTFX”特大网络传销案展开收网行动，抓获刘铁等28名犯罪嫌疑人，追究涉案资金价值4亿元。

        近期，普顿PTFX、IDS、OTM奥美等一些非法从事外汇按金活动的平台纷纷暴雷，导致数百万人被骗，涉案金额高达数百亿元。这类平台主要分为外汇交易平台和以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。

        部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权。例如“普顿PTFX”传销犯罪团伙，就对外宣称是印尼券商PrutonMegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”方式，设立团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利。

         部分外汇平台以“互助理财”的名义，发展下线，按层级返利的方式不断吸引新投资者加入。例如，外汇平台沃尔克声称是“自己是一家百年历史的英国金融公司，受FCA监管，保证客户本金安全，投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红，同时投资者可以通过发展线下获得提成，一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现，沃尔克并不在FCA的监管范围，2018年8月石家庄警方曾就“沃尔克”相关人员涉嫌组织、领导传销立案调查。

        部分平台以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，但由于盈利的不确定性，这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。

         例如，岳阳县公安局破获的“东霖国际”特大传销案，犯罪嫌疑人张某玲伙同他人设立QL量化券商平台（后更名为QCMG平台），宣称与12家全球顶级知名交易商合作开展外汇证券交易业务，以投资外汇证券月获取15%到20%收益，年化率超过500%的高额回报为名，引诱他人交纳费用成为会员并投资，骗取大量财物，共涉及会员17万余人、涉案资金达数十亿元。部分外汇平台对外宣称“资金安全，只赚不赔”，甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定，更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。

        例如，去年6月份，平顶山警方侦破的“米治”特大网络传销案，该外汇平台总部设在国外，对外宣传该平台有专业的操盘手代炒外汇，通过网上炒外汇就能获取高额受益，按照约定每周能够获利，获利后按照层级分配比例逐级分配。并承诺本金可以一次性提取到账。同时，上线还可以获得下线投资金额的固定佣金。该平台通过组建团队、开设微信群给新会员洗脑发展下线，发展越多下线等级越高，享受的计酬也就越多。

        实际上，“米治”平台就是其客户的交易对手方。新手往往能够获得较高的收益，但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形，在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。关于外汇按金活动相关部门也多次发布了风险提示。2018年8月31日，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险提示》。

        2019年3月，中国银行、农业银行等金融公司均发布了《关于远离违法违规外汇交易的风险提示》。该风险提示表示 ，目前，我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金交易，擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为。境内个人购买境外房地产、直接进行跨境证券投资均属于尚未开放的资本项目项下业务，直接或间接开展、参与上述相关外汇业务，均涉嫌违规。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]