深圳警方侦破三家公司非法吸资案,移交法院接受法律制裁

      深圳市公安局南山分局持续加大对云联乐农(深圳)农牧科技有限公司(“云联乐农"平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

      2020年1月20日，深圳市公安局南山分局通过其官方公众号对外通报了多起涉嫌非法吸收公众存款罪案件的最新进展。并请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。

      关于”云联乐农”平台案件的情况通报

      一、2019年11月12日，”云联乐农”平台责任人郑某某、汪某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关依法刑事拘留。2019年12月16日， 经深圳市南山区人民检察院批准，公安机关依法对上述二人执行逮捕。

      二、南山警方持续加大追赃挽损力度，派出民警出差山西等地调取平台关联银行账户信息、资金流水，并聘请专业机构进行审计，进一步深挖涉案资金去向。

      三、南山警方郑重告诫该案在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合开展调查取证工作，争取从轻从宽处理。对拒不投案的涉案人员，警方将依法予以严厉打击

      四、目前，案件正在进一步办理中，投资人可以通过如下方式进行登记报案：亲临报警。投资人可亲临深圳市公安局南山分局沙河派出所递交相关证据材料；邮寄报警。投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局沙河派出所并注明"云联乐农报案材料”(收件地址:深圳市南山区南山公安分局沙河派出所)；线上登记。关注"深圳经侦"微信公众号，点击"我要报案”菜单栏，选择"报案人信息登记”，点击"平台查询及报案登记”，选择“云联乐农”平台进行线上登记报案。

      关于”中融投”平台案件的情况通报

      深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司( "中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

      一、目前，专案资金归集账户共回款1212万元，冻结193万元，冻结及回款共计1405万元。

      二、南山警方继续加大逾期不还款的平台借款人的查处力度，近期新增冻结13个平台逾期借款人银行账户。

      三、2019年12月26日，经深圳市南山区人民检察院批准，公安机关依法对犯罪嫌疑人黄某辉执行逮捕。

      四、公安机关再次敦促通过深圳市中融投咨询服务有限公司和深圳前海北斗汽车信息科技有限公司借款的各欠款方依法履行还款义务，及时归还借款至中融投专案待收款专户中，并注明还款人信息及资金用途。

      关于”世纪贷”平台案件的情况通报

      深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司( "世纪贷"平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

      一、南山警方经过全面收集证据，现依法对嫌疑人毛某、张某以涉嫌集资诈骗罪向深圳市人民检察院移送起诉。

      二、近期，南山警方以涉嫌集资诈骗罪对世纪贷公司业务骨干邱某丽、黄某晶、吴某亚等三人向深圳市人民检察院提请批准逮捕。2020年1月7日， 深圳市人民检察院对上述三人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕

      三、南山警方再次敦促在逃犯罪嫌疑人李某勇、吴菜，认清形势，尽快投案自首，积极配合警方做好清退工作，争取从轻处理。警方将持续加大力度、锲而不舍地调查取证、追赃挽损，依法追究涉案犯罪嫌疑人的刑事责任，尽全力为投资人挽回损失。

      四、目前南山区世纪贷专案待收款专户收到退回赃款共计91 188.33元人民币。南山警方继续敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起，应将本人在“世纪贷"平台任职期间收取的工资、业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案代收款专户，退回上述费用的人员请及时联系南山警方做好登记。

      五、公安机关在此郑重告诫"世纪贷”平台及其关联公司工作人员，根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任。