三明宣判虚拟币交易所传销案:操盘手获刑 涉案财物发还当事人

        4月26日，三明市中级人民法院对外披露了一起虚拟币交易所（平台）传销案的二审判决书。反传防骗快讯了解到，一审期间，该虚拟币交易平台的两名操盘手，因犯组织、领导传销活动罪被原审法院判处有期徒刑，并处罚金。

        原判认定，2018年3月份，被告人杨某侃、廖某海等人在福州市古田路福晟中心办公室内商议，在网上搭建虚拟货币交易平台，通过发展人员进行营利，并设定了操作模式和步骤。由杨某侃负责联系制作宣传视频和PPT幻灯片和策划宣传，并出资联系制作VAC币交易平台；廖某海主要负责发展传销人员。

       2018年3月下旬开始，廖某海发展传销人员蔡某、陈某二人在三明市梅列区龙泽小区后门合伙开一家名叫“星威互联网创业平台”的店铺，以推销VAC币为名，引诱参加者继续发展他人参加。

        杨某侃、廖某海等人谎称在该虚拟货币交易平台买卖VAC币是南非钻石币的名义，要求参加者购买VAC币获取网址注册成为该币交易平台会员。参加者注册成为会员，并购买一定数额的VAC币后，后台每天就会送一定比例的VAC币，作为静态收益奖励。

        参加者想获取VAC币的动态收益，需在首页点击“我的”进入另一个链接注册、绑定银行卡，通过层层发展下线加入会员从而按一定比例抽成获得VAC币作为返利。参加者下线发展越多，抽成返利VAC币也越多，再加上后台每天送一定比例VAC币，其VAC币涨得的越多。另外，杨某侃、廖某海等人还通过参加者之间相互买卖VAC币的方式，从中获取手续费。

        为了吸引参加者能玩得下去，杨某侃、廖某海等人除了宣称VAC币只涨不跌外，还在后台设置几个“人头账户”操控、买卖VAC币。经统计，仅2018年4月2日至4月22日，杨某侃、廖某海与池某权、吴某文等人收取传销资金493.437万元。

        原判认为，被告人杨某侃、廖某海等人组织、领导以推销虚拟VAC币为名，要求参加者以购买VAC币方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

        被告人杨振侃、廖新海等人组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，收取传销资金累计493.437万元，属情节严重，其已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定，分别判处杨某侃、廖某海有期徒刑五年，并处罚金五千元，涉案财物，由扣押单位发还当事人。

        宣判后，杨某侃、廖某海不服，提出上诉。

       二审法院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照相关法律的规定，驳回杨某侃、廖某海的上诉，维持原判。
        反传销救助中心提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的就是传销。凡是交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资。须谨慎防范。