传销举大旗 “广缘爱心慈善” 圈钱集资诈骗、最终被太原法院审

       2016年8月以来，李某荣（已另案起诉）纠集被告人周某、李某等人打着慈善互助的名义，在本市杏花岭区华宇国际建立广缘爱心慈善传销组织，该组织无任何商品及服务而引诱下线加入骗取大量钱财，对加入的聋哑人下线进行谩骂殴打，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，李某荣与被告人周某、李某形成恶势力团伙。

       12月6日，李旭反传销团队获悉，太原市中级人民法院二审裁定一起恶势力传销团伙案，被告人周某、李某等6人在该组织中，担任不同职务，一审宣判后，被告人周某、李某、李某萍、王某燕、张某柱不服，提出上诉。二审法院审理后驳回上诉，维持原判。

       一、组织领导传销活动的事实

       2017年2月，李某荣建立的传销组织无法再运转下去，其又策划发起了“101盘”“102盘”投资模式，该模式可表述如下：客户以投资1万元购买一个点位并按照投资时间进行排号，通过“二二复制”的方式排序。李某荣与被告人周某、李某将投资客户序号进行公排，每排号达到8人且推荐下线投资客户2人以上，即为“小出局”，“小出局”可获得2万元奖励。如若排号达到64人且推荐下线投资客户2人以上，即为“大出局”，“大出局”可获得6万元奖励，但需要再拿出2万元进行复投且缴纳3000元会费。

       该组织由李某荣谋划并创建盘口，被告人周某、李某负责管理协调并由周某负责收钱，被告人李某萍、王某负责讲课培训，至案发“101盘”“102盘”参与传销活动人员累计达295人，其中聋哑人173人，层级八级以上，涉案金额4,375,600元，损失金额3,791,600元。

       二、强迫交易的事实

       1、2017年2月，被告人周某与李某荣（已另案起诉）故意设局告知投资人张某2（聋哑人）已经出局，并在传销场所将出局奖励款3.7万元交给张某2手中拍照留存进行宣传。后李某荣、周某又将张某2人拉进办公室内，通过威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫张某2把领取的2万元进行了复投。

       2、2017年2月，被告人周某、李某采用上述方式逼迫投资人张某3、陈某（聋哑人）把领取的3万元进行了复投。

       3、2017年2月，被告人周某、李某采用上述方式逼迫投资人岳某（聋哑人）把领取的2万元进行了复投。

       三、信用卡诈骗的事实

       2017年11月，被告人周某与被告人张某柱、王某燕等人预谋，给参与传销的聋哑人办理信用卡，并冒用聋哑人的信用卡套现，使用套现款。被告人周某安排被告人张某柱负责联系阎某珺、田某丽等聋哑人到传销办公室并提供本人身份证等个人资料，由被告人王某燕协助为闫某珺、田某丽等18名聋哑人分别办理多家银行的信用卡，共计34张，后被告人周某持上述信用卡进行套现和消费共计369031.58元本金，套现款由周某支配使用，被告人王某燕使用4000元，被告人张某柱使用2000元。

       一审法院根据被告人周某、李某、李某萍、王某、王某燕、张某柱的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照相关法律的规定，被告人周某等6人分别判处十五年至三年六个月，并处罚金。

       一审宣判后，被告人周某、李某、李某萍、王某燕、张某柱不服，提出上诉。经二审审理查明的事实及证据与一审相同。二审法院审理后认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照相关法律之规定，裁定驳回上诉，维持原判。

       反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱，；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的  。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。