6年非法集资10余亿元 “富源”非法集资案一审公开宣判

时间：2022-12-26 11:41|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

“富源”非法集资案一审公开宣判

公司6年多非法吸收资金10余亿元；陈某全被判有期徒刑16年， 32人被判有期徒刑7年6个月至1年9个月

12月23日，，通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司（以下简称富源公司），被告人陈某全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴某英、缪某丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。

法院经审理查明，2013年2月至2019年3月，富源公司在经营过程中从事非法吸收公众存款和集资诈骗活动。

2013年2月至2019年3月期间，富源公司未经国家相关部门批准，在未取得金融业务经营许可证的情况下，陈某全决定以美容美发直营门店、富源公司投资成立的江苏韵然生物科技有限公司等为平台，以高利息收益或赠送美容美发服务、产品等为诱饵，以口口相传、开招商会等模式宣传推广股权投资、合约卡、无效退款、返款式培训等项目，向社会公众和单位内部员工非法吸收资金10亿余元，已兑付2亿余元，损失金额8亿余元。

2018年7月份，陈某全明知富源公司被禁止开展非法集资活动且公司已资不抵债，继续组织该公司通过推广股权投资、合约卡、无效退款等项目向社会公众非法吸收资金，用于归还先前所吸收资金到期本息、发放员工工资等。富源公司于2018年8月至2019年3月非法吸收资金1.6亿余元，已兑付金额2000余万元，骗取金额1.4亿余元。

案发后及本案审理过程中，各被告人共计退出钱款4000余万元，公安机关查封富源公司及关联公司的有关资产，同时对陈某全、裴某英等人的房产、车辆和银行卡等予以查封、扣押、冻结。

通州法院判决，被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，判处罚金一千四百万元；被告人陈某全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金一百万元；对被告人裴某英、缪某丽等32人以非法吸收公众存款罪，判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚，并处罚金。同时责令富源公司，被告人陈某全、裴某英对本案的损失金额承担退赔责任，其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任（已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置）。

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【文章来源：江海晚报记者王玮丽、通州区人民法院，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

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