海南海口捣毁涉案金额二百多万的传销组织

　　报案 妻子被骗至海口搞传销

　　今年3月13日，海口公安局琼山分局接到群众陈某举报，称其妻子朱某于1月12日来到海口，在哥哥、嫂嫂的游说下加入一个所谓“得到国家侧面扶持，依托海南国际旅游岛战略建设”的传销组织。经了解，该组织没有实际的经营项目，只是以申购和邀约人加入为主。加入该组织必须通过申购，每人申购下限为3800元、上限69800元，申购成功后获得加入资格；取得会员资格后，每个人只要不断发展下线就可以得到返利，本人也能得以层层晋级。

       以做海鲜生意为由将人骗至海口后安排多人讲课“洗脑”，鼓吹一个为了打造国际旅游岛的所谓“国家侧面扶持”的隐秘行业，借机发展新会员。一传销组织就这样发展了100余名会员，涉及金额达200万元。近日，该传销组织者蔡某在海口落网。

　　接到这一举报后，琼山分局领导高度重视，经研究，一致认为该传销组织打着国际旅游岛战略建设的旗号，以国家侧面扶持的行业组织为幌子，在琼山辖区造成极其恶劣的社会影响，应立即予以打击。

　　琼山分局随即成立了以吴讳局长为组长、李文施副局长为副组长，由刑警、经侦、国保大队及各派出所等部门组成的“3.13”专案组，迅速开展侦查工作。

　　出动 警方一次抓获 89嫌疑人

　　经过10天的连续奋战，专案组充分掌握了该组织的活动规律、运行模式、团伙骨干和落脚点。为抓获该传销团伙成员，专案组制定了周密的“收网”计划。3月23日晚，吴讳局长亲自挂帅，李文施副局长指挥，其他党委成员现场督导，分局出动200名警力组成8个抓捕清查小组，展开统一抓捕行动。抓捕行动进展顺利，各清查小组先后抓获以李刚、李锡虎、吴月萍等31人为首的参与传销活动的违法、犯罪嫌疑人共89人，捣毁玉龙公寓、帝和华庭等传销窝点8个，缴获传销学习资料1000余份。

　　随后，琼山分局开展大量线索摸排、调查取证和嫌犯查控工作，同时对该传销体系关系进行仔细梳理，顺藤摸瓜抓获该传销组织的多位老总级别人物。经侦大队民警经过3个多月的缜密侦查、排查摸底，最终确定传销“老板级”人物蔡某的行踪及落脚点。2012年8月8日晚，经侦大队对蔡某实施抓捕，大队全体民警在黄挺大队长的指挥下，在海口秀英区天驰小区一出租屋内将蔡某抓获，并在其房间内缴获传销学习资料、加入该传销组织申购款项表格及承诺书等一批传销物品。犯罪嫌疑人蔡某对参与组织领导传销的犯罪事实供认不讳。现犯罪嫌疑人蔡某(男，上海市嘉定区人，1960年出生)被羁押在海口市第二看守所。

　　案情 一百余人被拉“加盟”

　　经查，2009年至2012年上半年，犯罪嫌疑人蔡某、乔某等人在海口组织了上海传销体系。蔡某作为该组织的大老总，发展了王某等下线老总，下线老总又在海口琼山区组织了一个下级上海体系传销组织。传销人员分别租住在琼山区康馨花园、玉龙公寓、华容府等小区。

　　该传销组织以做海鲜生意为由将人骗至海口，到海口后经过多人的“讲课学习”，鼓吹这个行业是为了打造国际旅游岛，是一个隐秘性的，所谓“国家侧面扶持”的行业。该组织主要以申购和邀人加入为主，运作模式是五级三晋制(包括实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员)，每份3800元，购买1至2份为实习业务员(E级)，3至9份为业务组长(D级)，10至21份为主任平台(C级)，65至599份为经理平台(B级)，大于等于600份则为高级业务员(A级，也叫老总)。该传销组织的投资方式是：1份3800元，21份69800元；第一份3800元，俗称资格，第二份开始3300元。

　　据了解，琼山分局在办理该组织传销案时发现，该组织已经发展了100余人入会，案件涉及金额达200余万元。

　　该案共刑事拘留23人，劳动教养14人，移送起诉10人。目前，此案仍在进一步审理中。(记者吴静通讯员张振汉)

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