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股权骗局丨涉案资金3亿余元内蒙古警方侦破一起特大网络传销案 6

时间：2023-11-23 17:10|来源：未知|编辑：站内编辑|点击：次

近日

科右中旗公安局侦破一起

特大网络传销案件

打掉犯罪团伙1个

抓获主要犯罪嫌疑人7名

涉及全国32个省、自治区、直辖市

涉案资金3亿余元

案件回顾

2023年4月，科右中旗公安局接到辖区居民戴某报警称，其在他人介绍的某项目上投资被骗14万元。接到报警后，警方迅速成立专案组，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。

经查，该组织以某项目的幌子，谎称其为“国家利民项目”，通过线上和线下进行虚假宣传，宣称“人人持股，人无股权不富，实现共同富裕，资金聚拢，二次分配”，以推荐购买“股权”的方式发展人头，形成154个层级的“金字塔”式等级机构，先后注册会员1.2万余人，吸收会员传销资金人民币共计3亿余元，涉及全国32个省、自治区、直辖市。

专案组通过对涉案的1400多个账户、500余万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。

成功抓捕

专案组历时四个多月的艰苦奋战，辗转北京、广东、内蒙古、山西、山东、浙江、四川等地行程3万余公里，在多地多警种的通力协作下，案件线索不断完善、证据不断充实。8月16日，专案组决定对涉案人员进行统一收网。随着7名犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据、调查取证参与传销人员等相关材料工作陆续展开。

目前，6名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，1名犯罪嫌疑人被取保候审，案件正在进一步办理中。

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