传销案例
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被传销人疯狂运作已久的智天原始股，三名法庭受审等待法律制裁
2018年7月，李某荣在被告人李某民的发展下购买智天公司股权成为李某民的下线，同时取得销售公司股权的资格。之后，李某荣在冯某的帮助下建立智天学习群等微信群，在群内虚假宣传引诱他人购买智...
2020-10-02 19:28:07 -
“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延 浙江已经堵截多起
近期，诸暨农商银行在日常营销及柜面服务过程中，成功堵截多起GEC环保币传销案件，有效避免了客户的资金损失。 九月中旬，王先生（化名）来到诸暨农商银行陶朱支行办理业务。大堂经理发现其身份...
2020-10-01 16:16:49 -
“车秘”因策划传销被处罚 全国各地开设运营中心大有“燎原之势
零投资、不推广，每天只需答对3道题，不仅增涨了知识，每年还能赚到几千元钱，在一个微信群里面的有人这样宣传掌上车秘APP（又称车秘）。近日，鹰鉴从相关部门了解到，车秘APP的运营公司因组织...
2020-09-28 17:00:53 -
淄博“酸碱平”特大传销案二审宣判 华林公司副总等20人获刑
9月22日，山东省淄博市中级人民法院对外披露了一起特大传销案的二审刑事裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，一审期间，包某臣等20名被告人因分别犯组织、领导传销活动罪、窝藏罪被张店区人民法院判...
2020-09-27 19:03:34 -
有人投资“车小将”260万有去无回 常来常往公司曾因传销被处罚
张女士说，她和一家公司合作，交了260多万，对方承诺向她提供一种汽车尾气清洁剂，但是实际情况是钱交了，货却没拿到。投资260万 拿下八个片区代理常来常往有去无回？ 张女士：我是房子抵押贷款...
2020-09-26 17:46:23 -
叫嚣 “数字货币” 的说法，多人受骗的后面是传销坑人的陷阱
央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以中国人民银行授权发行，或是谎称央行发行数字货币...
2020-09-23 20:08:57 -
“悦花越有”？这个骗局彻底被法律制裁收网了
这起悦花越有网络传销大案，我们办案历时16个月，很有典型意义。9月初，案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张甲良向记者介绍了案件办理的相关情况。 为了满足传销组织的发展需求，被...
2020-09-22 18:48:28 -
“一吃白”传销案在长春宣判 粒白公司两名合伙人获刑
8月28日，长春市双阳区人民法院对一吃白传销案进行了一审宣判。鹰鉴了解到，吉林省粒白生物科技公司（以下简称：粒白公司)两名合伙人因构成组织、领导传销活动罪分别获刑。 据判决书上显示，，2...
2020-09-19 19:19:38 -
武清法院宣判“权健”传销案 青岛一女子获利2千余万元获刑
青岛市女子赵某花以帮助他人疗养身体为名吸引客户体验火疗，又以拿货半价、高获利为诱饵吸引客户交纳会费发展下线5万余人，获利2千余万元。8月18日，天津市武清区人民法院以组织、领导传销活动...
2020-09-19 19:13:25 -
中国物联网平台、红梅集团、中星股份等都是民族资产解冻类诈骗活
听过民族资产解冻这个事情吗？这已经流传几十年，至今还有很多人深信不疑，如果你信了，你就被骗了！来自福建省莆田市秀屿区男子刘某某就相信了。 9月18日，莆田市秀屿区人民检察院对外披露了该...
2020-09-19 19:04:03 -
夫妻俩组建虚拟货币传销团队 8名嫌犯被移送起诉
只要购买我们的S币，不仅能在商城消费，还能获得1%的日利率。面对这种高额返利诱惑，你是否想试一试？如果心动，你就中招了。天上哪会掉馅饼，如果有，那也只是陷阱。这不，日前，武宁公安就打...
2020-09-18 15:37:17 -
警方通告“泽恩社区”传销骨干投案 首起虚拟币头寸管理案告破
2020年9月17日，苏州市公安局通过其官方澎湃号对外发布了《 关于泽恩社区涉嫌组织领导传销犯罪的通告 》，该通告显示，泽恩头寸管理社区（以下简称泽恩社区）张某等人因涉嫌组织、领导传销活动...
2020-09-18 15:29:48 -
虚拟货币上级公司因传销被警方查封 二级代理被投资者围堵
近日，大兴警方接到某投资项目多名受害者的报警电话，称自己投资的项目血本无归，疑似被骗，并已将嫌疑人堵在某写字楼内，请求民警帮助。 民警到现场了解情况时，发现双方各执一词。投资者们在...
2020-09-17 21:13:53 -
判刑！为网购返利发展1万多名下线，女子不知不觉加入传销
网络平台消费得越多返利越多，发展下线会员越多还能获得高额分红，家住武汉的李某和胡某为了获得奖励发展下线会员，结果实际进入了传销组织。今日，记者从武汉市青山区法院获悉，经审理，李某和...
2020-09-16 19:39:32 -
“民族大业”行骗由来已久，为何还有老年人深信不疑？
专门针对老年人的传销骗局层出不穷，尤其是以扶贫慈善养老投资为名的诈骗，让众多老年人防不胜防。而起源于上世纪80年代初的民族资产解冻骗局历时多年，仍然被很多老年人追捧，说来这个骗局也有...
2020-09-15 18:27:15
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
ＡＢＭ香港科技集团网络传销骗钱十亿元
