传销案例
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“矿机挖矿平台”实为网络投资骗局
近年来，比特币成为投资新宠，比特币挖矿机价格也是水涨船高。因此，不少诈骗分子以矿机投资为幌，引诱市民参与交易，最终使其上当受骗。近日，农行瑞安汀田支行及时戳穿了一起矿机挖矿平台提现...
2020-09-10 18:18:03 -
疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入
2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干...
2020-09-09 18:02:03 -
币圈小白学习篇：GEC环保币是传销币吗？
币圈小白学习篇：GEC环保币是传销币吗？ 时间的年轮飞速的流转花开花落季度秋。区块链的世界没有地图我们一路走一路被辜负 一路点燃希望一路寻找答案，我是四季， 本文属于个人见解不构成投资建...
2020-09-08 16:08:55 -
数字货币网络传销涉案金额500亿元人民币 、200万人加入
7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。 盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销集资诈骗犯罪，随即成立专案组...
2020-09-08 10:45:18 -
涉及55万余人近13亿元！盐城法院披露共享币特大传销案判决书
8月28日，江苏省盐城市中级人民法院对外披露了共享币（DGC币）特大网络传销集资诈骗案刑事判决书。该判决书显示，至案发，该传销团伙仅在我国就发展了55万余人，涉案资金近13亿元。最终余渊模（...
2020-09-06 21:13:52 -
“五行币”就是传销骗局 6名“宝马奖”得主在桂阳获刑
2016年11月份左右，宋密秋（曾用名张健，已判刑）在云数贸及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了五行币传销，五行币传销设置Y、S、M三个级别，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500...
2020-09-06 21:06:11 -
号称“雷达钱包”圈钱吸资诈骗，广州警方一把抓，头目被法网收
经查明，2017年9月至2018年6月期间，被告人郭某平、罗某...
2020-09-03 15:06:26 -
154万人8亿虚拟货币！枣庄警方破获“WUC世联通证”重大传销案
8月31日，枣庄市薛城区人民检察院对外披露了该起特大网络传销案的起诉书。至案发，世联大同平台通过WUC项目、CBK项目、BTCP项目共发展传销会员154万余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币8...
2020-09-01 21:29:17 -
“90后”情侣策划“3260项目”特大骗局 警方抓获140余人已刑拘38
2019年5月，公安部公布了第二批61个民族资产解冻诈骗相关组织的信息，其中打着东三省两年内完成60年发展旗号进行诈骗的3260项目也位列其中。 近日，丹东警方经过缜密侦查，横跨多地区，出动大量...
2020-08-29 20:23:23 -
交几百块钱就可以坐领几百万元？老河口市有很多人相信了
2018年11月，男子许某和曾某开始接手管理一个微信群并分别担任群主和管理员，他俩根据上线李某等人的指示，在微信群里抛出各种民族资产解冻类的虚假项目资料，并发动群成员进行报单、众筹等汇款...
2020-08-26 13:37:11 -
以“消费资本论”为幌子骗了近4万人 钦州一起特大传销案审结
8月24日，广西钦州市中级人民法院对外披露一起特大网络传销案的裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，阚某华等15名被告人以消费资本论为幌子，通过搭建网站、微信公众号等方式，以消费返利等为诱饵，...
2020-08-26 13:27:11 -
微信群里宣传的消费投资、赚钱分红等都是集资诈骗骗局，小心上当
通过微信群让你投资的都是集资诈骗，没有例外，陷阱就在身边。市公安局网安支队支队长金宝玉说，从侦破的案例看，涉网犯罪嫌疑人的诈骗手段有的并非多么高明，但是却仍有人上当。如此看，远离网...
2020-08-24 20:37:45 -
“中绿”传销两名骨干获刑了！虚拟保健品成为传销道具
8月17日，黑龙江省牡丹江市东安区人民法院对外披露了一起中绿传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，臭名昭著的中绿传销两名骨干人员因构成组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑，并处罚...
2020-08-19 18:11:06 -
打造七亿中产阶级？秦皇岛“中国梦主平台”是传销骗局
政府暗中保护并扶持了一个惠民的资本运作项目，只要投资2900元，一年就能获利180万元，投资43500元出局就能挣到1.5亿元。这种好事也许您不会相信，但有人就相信了，还做出局了。有人信嘛！ 近日...
2020-08-18 20:28:10 -
民族资产解冻传销系列诈骗案 ，得数字货币张健卡大案被漳州警方
经依法查明：2017年1月以来，王某林、田某起、张某霞等人（均另案处理）在网上成立指挥部，组织以民族资产解冻为名义的传销虚假项目微信群，声称投资少量资金可以获得高额回报，该组织下设3个支...
2020-08-16 19:54:17
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
ＡＢＭ香港科技集团网络传销骗钱十亿元
