传销案例
-
哈尔滨警方破获马尔代夫、物联网、众云国际系列特大诈骗案
今年4月份以来，哈尔滨市公安局阿城分局刑侦大队侦查员在工作中发现，辖区居民范某涉嫌传销参与一起冒充慈善部门，实施民族资产解冻项目的传销诈骗活动。阿城警方立即组成专案组，全力开展破案...
2020-06-08 22:48:25 -
AMBC非中矿业崩盘！10年前的传销骗子又骗了一大波人
6月6日，一个叫做非中矿业国投基金（又称非洲矿业）的平台突然发布公告表示，因AMBC系统存在很多技术漏洞和安全隐患。无法与全球前十数字资产交易所进行数据对接，集团研究决定，将进行系统升级...
2020-06-08 22:45:54 -
公排公跳、保本弹出、翻盘？这些都是传销内部话术
6月4日，江西省吉安市中级人民法院对外披露了一起“民间自愿互助理财”传销案的二审判决书。该判决书详细披露了该传销组织的运作模式，以及上述话术是什么意思。...
2020-06-07 15:06:48 -
利用技术手段入侵虚拟币传销等网站 一团伙非法获利300多万
一团伙利用网络技术手段，入侵多家传销、赌博网站，非法获利300多万元。近日，海口中院依法审理该案，该案件主犯黄某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5万元，加上...
2020-06-05 21:34:21 -
“3D视界”又是一场区块链传销骗局？
3D视界”项目。该网站上宣称，“3D视界是基于区块链生态的3D智能数字创业平台，此项目方实体落地运营3年，主打肉眼3D技术，据说实力背景不比btd差，老板谭某夫是某市人大代表，三十多家公司，曾...
2020-06-05 21:26:19 -
安然纳米曾被质疑“违反直销条例” 多特征涉传
安然纳米官网资料显示：山东安然纳米实业发展有限公司(以下简称安然纳米)是安然集团旗下全资子公司，成立于2004年，注册资金一亿零八百万港币，是一家从事纳米技术研发、生产、销售、服务、教育...
2020-06-05 20:01:49 -
在广西这种“一日游” 是传销人用花招套路来诱惑你
如果你正在参加北海、防城港、东兴等地的一日游，他们歪曲国家北部湾发展政策和事实，利用各种特定建筑物和景点捏造的故事，来说明国家暗中支持，那么你要小心了，你可能被传销套路了！ 5月底，...
2020-06-04 21:27:16 -
“民族大业”传销骗局大起底之她不仅骗了普通人还将骗子骗得团
袁某仙，今年55岁，小学文化，无业。2016年5月的某天，袁某仙经朋友介绍，参与了第一个民族资产解冻的传销项目，从此便一发不可收拾，截止到2018年，袁某仙已经前后参与了100多个民族资产解冻的...
2020-06-04 21:10:33 -
“维卡币”传销女骨干收取资金4000余万元 检方却建议判缓刑一年
6月4日，湖南省株洲市 株洲县人民检察院对外披露了一起涉及该案的起诉书。辽宁省沈阳市铁西区女子张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被该院提起公诉，并建议法院对其判处有期徒刑一年，缓刑一年...
2020-06-04 20:56:14 -
获刑超10年！“民族大业”重大诈骗案在周口审结
5月28日至29日，河南省周口市中级人民法院和扶沟县人民法院分别宣判了一起特大民族资产解冻类传销诈骗案。反传防骗快讯了解到，一审期间，释印贵等四名被告人因冒充国民政府官员，掌控有国内、...
2020-06-03 21:57:20 -
起诉！宁都一“波场超级社区”传销骨干通过“火币”变现2万员
2019年1月以来，传销犯罪嫌疑人李某通过网络参与TRX波场超级社区投资平台，利用分红、奖励等宣传方式引诱他人注册并成为其下线会员，会员之间呈金字塔层级关系，以发展下线会员方式赚取TRX虚拟...
2020-05-26 22:16:33 -
紧急提醒：处非办提示解债服务涉庞氏骗局等违法犯罪风险
5月20日，吉安市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示，预警解债服务可能面临非法吸收公众资金、庞氏骗局传销等违法犯罪风险。 近期，我市部分商务咨询有限公司，以加盟商的名义代...
2020-05-26 17:38:09 -
彻底肃清传销毒瘤、散布谣言，煽动闹事扰乱社会秩序绝不姑息
近年来，我国相关执法部门先后破获善心汇、云联惠、云集品、云数贸、普顿外汇、PlusToken、七亿入口等一系列传销大案要案。 传销不仅严重扰乱社会正常的经济秩序，而且还严重危害到社会稳定，对...
2020-05-26 17:28:20 -
传销发展800万人！这个“民族大业”判决书披露了被骗者的心路历
白某等八人被骗加入民族大业诈骗团伙，在明知该团伙开展的活动涉嫌传销诈骗的情况下，仍然积极参与。反传防骗快讯5月23日获悉，河南省周口市中级人民法院（下称：二审法院）对该案进行了二审宣...
2020-05-24 20:08:41 -
南充警方破获“紫石榴”特大传销案 两名骨干人员被起诉
5月15日，南充市顺庆区人民检察院对南充市公安局顺庆区分局破获的紫石榴特大网络传销案提起公诉。反传防骗快讯了解到，被告人李某某、文某某因以推销紫石榴应用商店 APP经营活动为名，向会员收...
2020-05-22 20:39:24
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
