传销案例
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紧急提醒：处非办提示解债服务涉庞氏骗局等违法犯罪风险
5月20日，吉安市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示，预警解债服务可能面临非法吸收公众资金、庞氏骗局传销等违法犯罪风险。 近期，我市部分商务咨询有限公司，以加盟商的名义代...
2020-05-26 17:38:09 -
彻底肃清传销毒瘤、散布谣言，煽动闹事扰乱社会秩序绝不姑息
近年来，我国相关执法部门先后破获善心汇、云联惠、云集品、云数贸、普顿外汇、PlusToken、七亿入口等一系列传销大案要案。 传销不仅严重扰乱社会正常的经济秩序，而且还严重危害到社会稳定，对...
2020-05-26 17:28:20 -
传销发展800万人！这个“民族大业”判决书披露了被骗者的心路历
白某等八人被骗加入民族大业诈骗团伙，在明知该团伙开展的活动涉嫌传销诈骗的情况下，仍然积极参与。反传防骗快讯5月23日获悉，河南省周口市中级人民法院（下称：二审法院）对该案进行了二审宣...
2020-05-24 20:08:41 -
南充警方破获“紫石榴”特大传销案 两名骨干人员被起诉
5月15日，南充市顺庆区人民检察院对南充市公安局顺庆区分局破获的紫石榴特大网络传销案提起公诉。反传防骗快讯了解到，被告人李某某、文某某因以推销紫石榴应用商店 APP经营活动为名，向会员收...
2020-05-22 20:39:24 -
以股权为幌子发展6万余人吸金3亿余元 五被告获刑
近日，峄城区人民法院审结一起组织、领导传销案，依法追缴违法所得 7000余万元，对犯罪团伙予以强力震慑，有效彰显和维护法律权威，起到了良好的法律效果和社会效果。 据悉，2020年4月，峄城区...
2020-05-21 20:00:03 -
株洲特大传销式诈骗团伙被警方摧毁 300多个骗子落网
诈骗金额少则几百多则上万，都不算特别大，不易引起关注。警方介绍，这些案件的嫌疑人与受害人都是通过网络认识的，聊了一段时间后，嫌疑人便以过生日、生...
2020-05-20 20:17:00 -
金条豪车别墅！都是大狮集团800万传销会员“贡献”给岳本华的
金条10余公斤，花费数千万元购买别墅、住宅等，其中一栋 价值800余万元的别墅装修费用竟达2500余万元，还花巨资购买高档 豪车 自用或配发给公司部门负责人。如此奢华的生活，都是 大狮集团传销...
2020-05-19 20:13:44 -
“99矿池”传销平台发展用户超百万 资金链疑似断裂
近年来，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。为了及时发出预警提示，反传防骗快讯将对...
2020-05-18 17:27:25 -
风云涌动：究竟是省钱“神器”还是传销骗局?
作为社交电商的一种，打着“自用省钱、分享赚钱”口号的分销模式，最近走进了越来越多市民的生活。它并非今年才兴起，近几个月却成为不少人在朋友圈、微博、QQ群每天轮番发布的一种赚钱“副业...
2020-05-18 17:18:07 -
紧急预警！“玺丽苑扶贫项目”与“中境”诈骗手段如出一辙
玺丽苑扶贫项目的操作手法和假借中境集团的名义，以中国梦、打造7亿中产阶级、打造成第二个北京城为噱头，以高额回报为诱饵，引诱群众加入，继续发展会员的中境传销诈骗活动如出一辙。 民族资产...
2020-05-17 19:26:34 -
800余万会员逮捕30人！“中销联合”重大传销案进入审查起诉阶段
为迎接5月15日全国公安机关打击和防范传销经济犯罪宣传日的到来，切实增强广大市民防范传销经济犯罪的安全意识，5月13日上午，青岛市公安局以与民同心，为您守护为主题，召开5.15打击防范经济犯...
2020-05-13 20:27:20 -
毕业生想创业的，想发财在找出路的，跟我来传销发财，黄埔一传销
近日，黄埔警方根据群众举报，经缜密侦查，打掉一个以广州某贸易有限公司为幌子，以推销商品、拉人头缴会费为方式的非法传销组织，缴获非法传销培训专用笔记、工作计划、行业书籍、心得笔记等近...
2020-05-11 22:29:44 -
锦绣之家”资金盘诈骗案牵出“公众号负面文章”敲诈案
近日，山东淄博警方破获了一起公安部督办的虚拟货币网络平台投资传销诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10多名，传销诈骗团伙以投资虚拟货币泰达币或高息为诱饵，以发展下线的方式进行传销诈骗，涉案金额高...
2020-05-10 17:52:05 -
预警！“3260扶贫计划”主要骗中老年人 前身是这个诈骗活动
2020年4月27日，抚宁公安分局禁毒大队民警在工作中获悉涉嫌传销诈骗的网上逃犯许某芹(女，57岁，秦皇岛市抚宁区人)藏匿在辖区内某小区中，随即组织警力赶赴该小区实施抓捕，成功将传销犯罪嫌疑...
2020-05-10 17:39:08 -
办案民警非常震惊!已经明显的骗局,小伙还为金钱诱惑着继续打款
现代快报记者了解到， 近日，盐城反诈中心通报了这起特殊的案件。目前，盐城警方已立案调查。4月20日，盐城反诈中心接到一通电话，亭湖区受害人董某在4月11日-16日期间被骗三次，总计损失财产20...
2020-05-08 20:05:27
误入河北白沟“美易美”传销的10个月，一段终身难
