7年发展下线15.49万人,涉案金额9.29亿(2)
【案发】
市民报案掀开传销案的“冰山一角”
“最近不知怎么回事,在我们银行开通网上帐户的人突然增加了许多,这些人都是把钱汇往同一个账号内,不晓得是做什么生意,忙得我们晕头转向。”去年6月上旬,市区某银行网点的工作人员多有同样感受。
之前的半个月,市区的不少中年女性被接往江西某地的梦湖宾馆,开会参观梦佳娜生物科技有限公司,经过“洗脑”后花费6000元,购买了该公司的“深谷之泉·康美丹”、“泡泡饮”等保健品。曹女士便是其中的一人。
买了一单产品后,曹女士服用半月,效果并不像经销商宣传的那么明显。这时有人劝慰她,要想收回投资,可以介绍别的朋友购买产品,而且买得多了,还可以“一劳永逸”,拿信息费和积分。
这不是传销吗?曹女士顿感蹊跷。去年6月24日,遂向市公安局开发区分局报案。结合资金流向均指向了同一账户,这种非正常的现象说明了什么?警方意识到了事态的严重。7月6日,该局随后专门成立了一个专案组,对这一反常现象进行立案侦察。经过半个月的秘密调查,专案组发现“网上开户”陡增的现象背后,隐藏着一个全国性的非法传销组织。
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