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“兆云金”卷走1.7个亿

时间：2018-08-09 14:51|来源：网络|编辑：管理员|点击：次

检察官提醒：当前，传销组织借助互联网平台不断更新传销手段，以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动，其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益，不要被其迷惑而上当受骗。

　利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等概念，通过发行“兆云金”虚拟货币，大肆非法敛财，短短2个多月，共发展会员1.8万余人、层级达400多层，涉案金额1.7亿余元。

　　近日，吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被娄底市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

　　注册50余家空壳公司

　　今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来，相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司，对外统称为“兆云集团公司”。该公司大肆虚假宣传，自称国际领先的全球化产融结合生态型企业，拥有多家大型子公司。

　　今年，“虚拟货币”和“区块链”火爆网络，吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产（深圳）有限公司的工商营业执照，对外谎称该公司取得了数字资产牌照，设计发行“兆云金”虚拟货币的传销骗局。

　　“早在2017年，中国人民银行联合证监会、银监会等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停代币发行融资，明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”办案检察官介绍。

　　发行“虚拟货币”1.7亿枚

今年4月，吴金霖组织唐福生等人开会，研究“兆云金”虚拟货币的经营模式。设计了“兆云金”会员注册方式，规定投资者只能通过老会员推荐，交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”，然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员。4月8日，兆云集团以其控股的兆云数字资产（深圳）有限公司开始发行“兆云金”虚拟货币，计划按批次总发行1.7亿枚，发行单价为7元，私募价格为4.2元，每个账户的认购数量最低为100枚。5月13日，“兆云金”交易平台正式上线，开盘价为每枚7.05元，且规定单边上涨。

　　虚构“右脑开发”课程

　　掩盖非法所得

　　“兆云金”虚拟货币发行后，通过虚假宣传和层层推荐，“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。

　　“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产，为谋取更多利益，吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程，对外宣称课程针对青少年人群，课时费需要用“兆云金”支付，号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。

　　今年5月，兆云数字资产（深圳）有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入，深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关。公安机关要求吴金霖提供资金来源说明，为掩盖资金是销售“兆云金”的收入，吴安排唐福生等人制作假的课程购买协议书，将资金来源伪装成是出售“右脑开发”课程所得。最终，假协议被公安机关查获扣押。

　　提前介入批捕8名嫌犯

今年6月，公安机关接到群众举报后对“兆云金”虚拟货币及兆云集团立案侦查。6月14日，吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。

　　经查，吴金霖等人自今年4月至6月，发展会员1.8万余人，推荐发展层级400多层，涉案资金达1.7亿余元。其中，犯罪嫌疑人张翅翔在娄底组建推广团队，共发展会员200余人，推荐多个层级，实现“销售业绩”200余万元。

　　办理该案过程中，娄底市检察院派员提前介入，引导侦查取证。7月20日，以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前，该案正在进一步办理之中。

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